Hatari na Uzingatiaji
Chunguza pochi ya crypto iliyohifadhiwa na uangalie uamuzi huo kwa kutumia ushahidi wake wa kufichuliwa. Weka hatari ya blockchain, idhini ya anwani, udhibiti uliosainiwa na kibali cha uhamisho kando.
Hatari na Uzingatiaji
Pima ubora wa uamuzi kwa kutumia matokeo yaliyothibitishwa ya chini. Kagua ukamataji wa ulaghai na msuguano wa wateja bila kubadilisha sera ya moja kwa moja kimya kimya.
Hatari na Uzingatiaji
Badilisha tahadhari ya hatari kuwa kazi ya kesi inayomilikiwa. Pitia sababu, kusanya ushahidi na uandike matokeo yaliyo wazi ambayo mshiriki wa timu inayofuata anaweza kuelewa.
Hatari na Uzingatiaji
Soma hatari ya mteja kwa kutumia ushahidi na msingi wa tathmini. Hatari ya mteja husaidia kuelezea hali iliyorekodiwa ya mteja; ni tofauti na uamuzi wa hatari kwa malipo maalum.
Hatari na Uzingatiaji
Tathmini hatari ya muamala kabla ya ombi lako kuhamisha pesa. Wasilisha kiasi halisi, mwelekeo sahihi na wahusika, kisha tumia uamuzi na maelezo yake.
Hatari na Uzingatiaji
Tathmini kuingia, kurejesha akaunti na shughuli zingine zisizo za malipo. Tuma muktadha halisi wa mteja na kifaa, soma uamuzi uliorudishwa na utekeleze katika programu yako mwenyewe.
Hatari na Uzingatiaji
Ufuatiliaji unaoendelea huangalia upya ushahidi wa mteja aliyechaguliwa baada ya muda. Sanidi sera, sajili wateja wanaostahiki na upe mabadiliko muhimu mmiliki wa ukaguzi aliye wazi.
Hatari na Uzingatiaji
Wachunguze wateja kwa ajili ya vikwazo, watu waliofichuliwa kisiasa na matokeo mabaya ya vyombo vya habari. Anza na mteja aliyeunganishwa kwa usahihi, fanya ukaguzi unaoungwa mkono, kisha uhakiki ulinganifu unaowezekana na ushahidi unaopatikana.
Masasisho ya Bidhaa
Kulinganisha hati moja na nyingine ni tatizo lililodhibitiwa. Kuitafuta dhidi ya kila utambulisho ambao biashara imethibitisha si tatizo. Kwa nini kazi yetu ya ulaghai inakuwa tatizo la hesabu, na kwa nini Toden imejiunga na NVIDIA Inception.
Hatari na Uzingatiaji
KYC ya kudumu inamaanisha kuburudisha rekodi ya mteja wakati kitu kinabadilika, si kuangalia tena kila mtu kwenye kalenda. FATF inaomba data ya CDD iendelee kusasishwa, haswa kwa wateja walio katika hatari kubwa; matukio na hatari huamua ni lini na kiasi gani unachoomba.
Hatari na Uzingatiaji
Uchunguzi wa pochi hugundua anwani ambazo mamlaka ya vikwazo imechapisha, zimelingana kabisa. Hukosa anwani ambazo hazijaorodheshwa zinazodhibitiwa na mtu yule yule, fedha zilizopitishwa kupitia wapatanishi, na chochote kilichochapishwa baada ya hundi yako ya mwisho.
Hatari na Uzingatiaji
Mlinganisho wa PEP (mtu aliye wazi kisiasa) unamaanisha lazima umthibitishe mtu huyo na kumainisha, si kumkataa. PEP za kigeni zinahitaji idhini ya usimamizi mkuu, chanzo cha utajiri na fedha, na ufuatiliaji ulioboreshwa; PEP za ndani zinahitaji tu wakati tathmini yako ya hatari inasema uhusiano huo ni hatari kubwa.
