Hatari na Uzingatiaji
Uamuzi ambao mkaguzi anauliza mara nyingi huwa ni ule ambao timu yako mwenyewe hufanya: ubatilishaji, udhibiti uliozimwa, kuingia kwa pamoja. Majukumu yasiyo na upendeleo, mtu wa pili katika vitendo nyeti, kuingia kwa sababu mbili na njia ya ukaguzi ni jinsi unavyojibu ni nani aliyeamua.
Hatari na Uzingatiaji
Katika ulaghai wa malipo ya kusukuma ulioidhinishwa, mteja wako halisi anadanganywa ili atume pesa zake kwa mhalifu. Ukaguzi wa utambulisho hupita, kwa sababu hakuna kitu bandia. Hivi ndivyo kampuni inayotuma pesa bado inaweza kuona wakati wa malipo, na jinsi ya kuizuia au kuihoji kwa wakati.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Nambari ya kitambulisho cha taifa cha Afrika Kusini iliyopo si mteja aliyethibitishwa. Mwongozo huu unashughulikia kitabu cha kitambulisho cha kijani na kadi mahiri ya kitambulisho, kile ambacho nambari ya kitambulisho huweka, kile ambacho uchunguzi wa hatari wa FICA unatarajia, njia za kuthibitisha, na mapengo yanayoruhusu vitambulisho bandia au vilivyokopwa kupita.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Nambari ya kitambulisho cha taifa cha Kenya iliyopo si mteja aliyethibitishwa. Mwongozo huu unashughulikia kadi zinazosambazwa, kile ambacho Benki Kuu ya Kenya inatarajia, njia za kuthibitisha kitambulisho cha taifa, kile ambacho kila moja inathibitisha, na mapengo yanayoruhusu vitambulisho bandia au vilivyokopwa kupita.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Picha ya kitambulisho ni pikseli pekee. Jina, tarehe au picha inaweza kubadilishwa katika kihariri, na picha ya zamani ya kitambulisho cha mtu mwingine inaweza kupakiwa kutoka kwenye ghala. Hii ndiyo sababu picha iliyopakiwa ni ushahidi dhaifu, ni nini kinachovutia uhariri, na nini kisichovutia.
Hatari na Uzingatiaji
Sheria inakuambia uweke rekodi ya KYC kwa miaka mingi. Haikuambii unakili picha ya pasipoti kwenye ghala lako, kumbukumbu zako na kikasha chako cha usaidizi. Kila nakala ya ziada ni jambo moja zaidi la kuvunja, kukabidhi na kuripoti. Hivi ndivyo unavyoweza kuhifadhi kidogo.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Nambari ya mara moja inathibitisha kwamba mtu ana SIM hivi sasa. Haithibitishi kwamba yeye ni nani. Kubadilishana SIM na nambari zilizosindikwa hubadilisha "kuthibitishwa kwa simu" kuwa umiliki wa akaunti. Hivi ndivyo ukaguzi wa simu unavyokuambia hasa, na nini cha kuweka kando yake.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Picha ya kitambulisho cha taifa cha Ghana na nambari inayolingana si mteja aliyethibitishwa. Mwongozo huu unashughulikia kile ambacho Benki ya Ghana inatarajia, njia tatu za kuthibitisha kitambulisho cha taifa cha Ghana, kile ambacho kila moja inathibitisha, na mapengo yanayoruhusu kadi bandia au zilizokopwa kupita.
Hatari na Uzingatiaji
Nyumbu wa pesa ni mteja halisi, aliyethibitishwa ambaye huwaruhusu wahalifu kuhamisha pesa zilizoibwa kupitia akaunti yao. Hakuna kilichoghushiwa, kwa hivyo ukaguzi wa usajili na uthibitishaji wa wateja hupita. Hivi ndivyo nyumbu wanavyoajiriwa, gharama wanazokugharimu, na ishara zinazowafichua baadaye.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Kitambulisho Halisi. Picha ya kujipiga picha inayolingana. Uhai safi. Uliidhinisha akaunti, na ni ya mlaghai. Ukaguzi wako wa uthibitishaji haukuangalia ni nani alikuwa ameshikilia hati hiyo. Hivi ndivyo inavyotokea, inakugharimu nini, na jinsi kunasa kimya kimya kunavyofunga pengo.
Hatari na Uzingatiaji
Weka rekodi za hati za kidijitali na uchunguzi wa amana ukiwa umepangwa. Uchunguzi wa amana, ulinganisho wa mteja, uamuzi wa uchunguzi na fedha zilizowekwa ni mambo tofauti.
Hatari na Uzingatiaji
Anzisha safari ya kubadilishana taarifa ya Sheria ya Usafiri ya shirika lako, ijaribu na ufuate mahitaji ya uanzishaji yaliyoonyeshwa. Kila uhamisho bado unahitaji idhini yake ya sasa kabla ya pochi yako kuchukua hatua.
