Miongozo ya vitendo ya kuthibitisha watu na biashara, kuanzia KYC na KYB hadi hati, biometriki, na mtiririko wa kazi wa usajili na uthibitishaji wa wateja.
Mpya zaidiUthibitishaji wa Utambulisho
Nchi kwenye ramani ya chanjo ni mahali pa kuanzia. Kabla ya uzinduzi, jaribu vitambulisho ambavyo wateja wako wanamiliki, hundi zinazopatikana, safari ya kunasa na visa vya kushindwa ambavyo timu yako itaunga mkono.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Uthibitishaji wa Utambulisho
Hatari na Uzingatiaji
Sheria inakuambia uweke rekodi ya KYC kwa miaka mingi. Haikuambii unakili picha ya pasipoti kwenye ghala lako, kumbukumbu zako na kikasha chako cha usaidizi. Kila nakala ya ziada ni jambo moja zaidi la kuvunja, kukabidhi na kuripoti. Hivi ndivyo unavyoweza kuhifadhi kidogo.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Nambari ya mara moja inathibitisha kwamba mtu ana SIM hivi sasa. Haithibitishi kwamba yeye ni nani. Kubadilishana SIM na nambari zilizosindikwa hubadilisha "kuthibitishwa kwa simu" kuwa umiliki wa akaunti. Hivi ndivyo ukaguzi wa simu unavyokuambia hasa, na nini cha kuweka kando yake.
Uthibitishaji wa Utambulisho
Picha ya kitambulisho cha taifa cha Ghana na nambari inayolingana si mteja aliyethibitishwa. Mwongozo huu unashughulikia kile ambacho Benki ya Ghana inatarajia, njia tatu za kuthibitisha kitambulisho cha taifa cha Ghana, kile ambacho kila moja inathibitisha, na mapengo yanayoruhusu kadi bandia au zilizokopwa kupita.
Hatari na Uzingatiaji
Nyumbu wa pesa ni mteja halisi, aliyethibitishwa ambaye huwaruhusu wahalifu kuhamisha pesa zilizoibwa kupitia akaunti yao. Hakuna kilichoghushiwa, kwa hivyo ukaguzi wa usajili na uthibitishaji wa wateja hupita. Hivi ndivyo nyumbu wanavyoajiriwa, gharama wanazokugharimu, na ishara zinazowafichua baadaye.
