风险与合规
如何使用 Toden 筛选加密钱包
筛选已保存的加密钱包，并结合风险证据检查决策。将区块链风险、地址审批、签名控制和转账清算分开处理。
团队分享 · 第 3 页Identity · Fraud · Compliance
风险与合规
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风险与合规
如何使用 Toden 衡量决策质量
利用已确认的下游结果衡量决策质量。在不悄然更改现有策略的情况下，审查欺诈检测和客户摩擦情况。
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如何与 Toden 一起审查和调查调查结果
将风险警报转化为需要跟进的个案。审查原因，收集证据，并记录清晰的结果，以便下一位团队成员能够理解。
风险与合规
如何利用 Toden 了解客户风险
结合证据和评估依据来理解客户风险。客户风险有助于解释客户的记录状态；它不同于针对特定付款的风险决策。
风险与合规
如何使用 Toden 评估交易风险
在您的申请涉及资金转移之前，请评估交易风险。提交准确的金额、正确的汇款方向和相关方信息，然后使用最终的决定及其解释。
风险与合规
如何使用 Toden 评估账户活动
评估登录、账户恢复和其他未付款活动。发送实际的客户和设备上下文信息，读取返回的决策并在您自己的应用程序中执行该决策。
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如何利用 Toden 保持客户筛选信息的更新
持续监控会定期复核选定的客户证据。配置策略，注册符合条件的客户，并明确指定重大变更的审核负责人。
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如何使用 Toden 对客户进行风险筛查
对客户进行筛查，查找受制裁人员、政治公众人物以及负面媒体报道。首先找到已正确关联的客户，运行相应的检查，然后根据现有证据审查可能的匹配项。
产品更新
Toden加入NVIDIA Inception
将人脸与单个文档进行匹配是一个相对简单的问题。但将其与企业已验证的所有身份进行比对则不然。这就是为什么我们的反欺诈工作正逐渐演变成一个计算难题，以及为什么 Toden 加入了 NVIDIA Inception。
风险与合规
永久KYC：无需重新注册和验证即可保持客户记录的最新状态
持续性KYC意味着当客户信息发生变化时更新其记录，而不是逐个核对日历上的客户信息。金融行动特别工作组（FATF）要求客户尽职调查（CDD）数据保持最新，尤其对于高风险客户；具体何时以及需要多少信息取决于事件和风险。
风险与合规
加密钱包地址筛查：它能捕获哪些内容，以及它的局限性
钱包筛查可以识别出制裁机构已公布且完全匹配的地址。但它会遗漏同一人控制的未公布地址、通过中介机构转移的资金，以及您上次检查之后公布的任何地址。
风险与合规
政治公众人物筛查：结果匹配意味着什么以及下一步该怎么做
政治公众人物 (PEP) 匹配意味着您必须确认该人员身份并对其进行分类，而不是拒绝其参与。外国政治公众人物始终需要高层管理人员的批准、财富和资金来源证明以及更严格的监控；而国内政治公众人物只有在您的风险评估认为该关系风险较高时才需要进行此类匹配。
