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欧盟加强对 USDC 的监管：企业将面临哪些变化，仍需开展哪些核查？
USDC 是欧盟 MiCA 框架下首个被认定为“重要电子货币代币”的代币。本文说明 11 月 12 日起的监管变化、对支付企业的影响，以及仍由企业负责的客户与钱包核查。
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风险与合规
关于筛查、欺诈预防、交易监控、调查以及维护有效合规计划的工作的观点。
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风险与合规
您的KYC费用持续上涨。减少无效支票，同时防止更多欺诈行为发生。
降低审核成本反而可能带来更昂贵的客户。找出重复工作，衡量每位获批客户的成本，并测试节省的成本是否能防范欺诈，审查排队情况和完成情况。
身份验证
您刚刚批准的客户并不存在。虚假身份如何通过 KYC 验证，以及如何识别它们。
合成身份是指用虚构信息包裹的真实身份证号码。它之所以能通过客户注册和验证，是因为每项检查都是单独进行的。以下内容将介绍它的构建方式、成本以及哪些检查会暴露其身份。
身份验证
您的 KYC 流程原本是为了阻止人为攻击而设计的。但现在攻击者变成了机器。这就是 AI 原生验证。
身份验证原本需要人类攻击者、人类工程师和人类审核员。如今，这三者都部分由机器完成。人工智能原生验证意味着提供摄像头画面无法伪造的证据、能够自我解释的结果以及编码代理可以读取的合同。
风险与合规
人工智能代理花掉了这笔钱，但没人知道是谁授权的。想知道答案，就得了解你的代理。
了解你的代理人 (KYA) 是一种新兴实践，旨在明确哪个 AI 代理人正在行事、为谁服务、在哪些权限范围内行事以及谁对此负责。KYC 和 KYB 并不涵盖这一点。本文将介绍行业目前已取得的成就、存在的不足以及您今天可以采取的措施。
