最新身份验证
您的KYC服务提供商覆盖全国。您的实际客户能否通过他们的服务？
在覆盖范围地图上确定一个国家/地区只是一个起点。在正式上线之前，请测试客户持有的 ID、可用的验证机制、数据采集流程以及团队能够支持的故障情况。
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身份验证
从 KYC 和 KYB 到文件、生物识别、客户注册和验证工作流程，提供验证个人和企业的实用指南。
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风险与合规
您在完成 KYC 验证后复制的身份证照片属于违规行为，您需要上报。以下是如何减少此类违规行为的方法。
法律规定您需要保留 KYC 记录多年，但并未要求您将护照照片复制到您的数据仓库、日志和支持邮箱中。每多一份副本，就意味着多了一项违规、泄露和报告的风险。以下是如何减少此类信息的保存。
身份验证
您客户的号码被他人盗用，您的验证码允许他们登录。以下是如何阻止这种情况发生。
一次性验证码只能证明某人目前持有该SIM卡，但无法证明其身份。SIM卡更换和号码回收会使“手机已验证”变成账户盗用。以下是手机验证的真正含义，以及需要注意的事项。
身份验证
您使用未经核实的加纳国民身份证为客户办理了注册。以下是如何正确核实身份证的方法。
仅凭加纳国民身份证照片和匹配的身份证号码并不能证明您是经过验证的客户。本指南涵盖了加纳银行的要求、验证加纳国民身份证的三种方法、每种方法的用途，以及可能导致伪造或借用身份证的漏洞。
风险与合规
已通过身份验证的客户正在转移赃款：钱骡账户为何能通过 KYC，以及如何识别它们
洗钱骡子是指真实存在的、经过验证的客户，他们允许犯罪分子通过自己的账户转移赃款。由于没有任何造假，客户注册和验证过程都顺利通过。本文将介绍洗钱骡子的招募方式、他们的成本以及事后暴露他们的迹象。
