التحقق من الهوية
كيفية جمع إقرارات العملاء باستخدام Toden
اجمع البيانات المطلوبة لبوليصة التأمين الخاصة بك، مثل مصدر الأموال أو النشاط المتوقع. يوفر لك الاستبيان إجابات العملاء المسجلة، ولكنه لا يتحقق من صحة هذه الإجابات بشكل مستقل.
من فريقنا · الصفحة 5Identity · Fraud · Compliance
من داخل Toden.
الصفحة 5
التحقق من الهوية
كيفية تأكيد بيانات الاتصال مع Toden
تحقق من إمكانية الوصول إلى جهات الاتصال باستخدام البريد الإلكتروني أو رمز الهاتف. استخدم خطوة سير العمل لرحلات جمع البيانات، أو واجهة برمجة التطبيقات المستقلة عندما يحتاج تطبيقك إلى فحص منفصل لجهات الاتصال.
التحقق من الهوية
كيفية إضافة ذكاء الجهاز باستخدام Toden
تُضيف ميزة "ذكاء الجهاز" معلومات سياقية من الجهاز والشبكة المستخدمة أثناء عملية جمع البيانات. يمكنك تحديد النتائج التي تهم فريقك واستخدامها مع أدلة أخرى بدلاً من اعتبار كل جهاز مشترك عملية احتيال.
التحقق من الهوية
كيفية تعزيز أدلة الهوية باستخدام Toden
تُضيف خاصية التحقق عبر تقنية NFC دليلاً موثقاً من شريحة إلكترونية من جواز سفر أو بطاقة هوية مدعومة. قم بإعدادها ضمن سير عمل التقاط البيانات عبر الهاتف المحمول، وافهم متى يمكن للنتيجة أن تُعزز الثقة، ومتى لا يمكنها ذلك.
التحقق من الهوية
كيفية التأكد من وجود شخص حقيقي مع Toden
تساعد خاصية التحقق من الحضور المباشر على إثبات وجود شخص حقيقي أمام الكاميرا. فعّل هذه الخاصية في سير العمل الذي يستخدمه العملاء، واختر طريقةً، ووجّه اللقطات التي لا تقبلها سياستك.
التحقق من الهوية
كيفية التحقق من عميل جديد باستخدام Toden
تحقق من عميل جديد باستخدام سير عمل فردي منشور. يُكمل العميل عملية تقديم المستندات والتقاط الصور الشخصية؛ ويتلقى نظامك الخلفي النتيجة ويُطبق سياسة تسجيل العملاء والتحقق منها.
التحقق من الهوية
كيفية اكتشاف العملاء المكررين باستخدام Toden
قم بإعداد خاصية البحث عن الوجه في عملية تسجيل العملاء والتحقق من هويتهم، وحدد ما يحدث عندما يستخدم شخص ما حسابًا آخر، وتأكد من أن تطبيقك يتعامل مع النتيجة.
تحديثات المنتج
Toden ينضم إلى برنامج إنفيديا إنسبشن
يُعدّ ربط وجهٍ بوثيقةٍ واحدةٍ مشكلةً محدودةً، بينما لا يُعدّ البحث عنها مقابل كلّ هويةٍ تحققت منها شركةٌ ما مشكلةً مماثلة. لماذا أصبح عملنا في مجال مكافحة الاحتيال مشكلةً حاسوبيةً، ولماذا انضمّ Toden إلى برنامج NVIDIA Inception؟
تحديثات المنتج
التحقق ذو العلامة البيضاء: وضع شعارك الخاص على كل شاشة تحقق
يمكنك استبدال عبارة "محمي بواسطة Toden" في أسفل كل شاشة تحقق بشعارك الخاص. تبلغ تكلفة ذلك 0.10 دولار أمريكي لكل عملية تحقق إنتاجية، ويتطلب من مؤسستك رصيدًا مدفوعًا بقيمة 750 دولارًا أمريكيًا عند تفعيل الشعار المخصص لأول مرة. بعد ذلك، يمكن لأي فرد من فريقك تغييره بأي رصيد متاح.
إدارة المخاطر والامتثال
التحقق الدائم من هوية العميل: الحفاظ على سجلات العملاء محدثة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل العميل والتحقق منه.
يعني التحقق المستمر من هوية العميل تحديث سجله عند حدوث أي تغيير، وليس إعادة التحقق من جميع العملاء بشكل دوري. وتطلب مجموعة العمل المالي (FATF) تحديث بيانات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) باستمرار، لا سيما بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية؛ وتُحدد الأحداث ومستوى المخاطر وقت طلب هذه البيانات ومقدارها.
إدارة المخاطر والامتثال
فحص عناوين محافظ العملات الرقمية: ما الذي يتم رصده وأين يتوقف؟
يكشف فحص المحفظة عن العناوين التي نشرتها سلطة العقوبات، والتي تطابقت تمامًا مع بياناتك. ولا يكشف عن العناوين غير المدرجة التي يتحكم بها الشخص نفسه، أو الأموال التي مرت عبر وسطاء، أو أي بيانات نُشرت بعد آخر عملية فحص قمت بها.
إدارة المخاطر والامتثال
فحص الشخصيات السياسية البارزة: ما معنى التطابق وماذا تفعل بعد ذلك
يعني وجود شخص ذي نفوذ سياسي (PEP) ضرورة تأكيد هويته وتصنيفه، وليس رفضه. يحتاج الأشخاص ذوو النفوذ السياسي الأجانب دائمًا إلى موافقة الإدارة العليا، ومصدر ثروتهم وأموالهم، ومراقبة مشددة؛ أما الأشخاص ذوو النفوذ السياسي المحليون فلا يحتاجون إلى ذلك إلا إذا أشار تقييم المخاطر إلى أن العلاقة تنطوي على مخاطر عالية.
