Verificação de identidade
Reúna as declarações necessárias para a sua apólice, como a origem dos fundos ou a atividade prevista. Um questionário fornece respostas registradas do cliente; ele não verifica essas respostas de forma independente.
Verificação de identidade
Verifique o acesso ao contato com um código de e-mail ou telefone. Use a etapa de fluxo de trabalho para capturar jornadas ou a API independente quando seu aplicativo precisar de uma verificação de contato separada.
Verificação de identidade
A Inteligência de Dispositivos adiciona contexto do dispositivo e da rede usados durante a captura. Configure as descobertas que sua equipe considera importantes e use-as com outras evidências, em vez de tratar todos os dispositivos compartilhados como fraude.
Verificação de identidade
A verificação NFC adiciona evidências autenticadas do chip de um passaporte ou documento de identidade compatível. Configure-a em um fluxo de trabalho de captura móvel e entenda quando o resultado pode, e quando não pode, aumentar a confiabilidade.
Verificação de identidade
A detecção de presença ajuda a estabelecer que há uma pessoa real em frente à câmera. Habilite-a no fluxo de trabalho que os clientes usam, escolha um método e direcione as capturas que sua política não aceita.
Verificação de identidade
Verifique um novo cliente com um fluxo de trabalho individual publicado. O cliente completa o processo de documentação e selfie; seu sistema recebe o resultado e aplica sua política de registro e verificação de clientes.
Verificação de identidade
Configure a busca facial no fluxo de trabalho de cadastro e verificação de clientes, defina o que acontece quando uma pessoa usa outra conta e verifique se o seu aplicativo lida com o resultado.
Atualizações de produtos
Comparar um rosto com um documento é um problema isolado. Comparar esse rosto com todas as identidades verificadas por uma empresa não é. É por isso que nosso trabalho de combate à fraude está se tornando um problema computacional e por que Toden se juntou à NVIDIA Inception.
Atualizações de produtos
Você pode substituir o rodapé "Protegido por Toden" em todas as telas de verificação pelo seu próprio logotipo. O custo é de US$ 0,10 por verificação de produção, e sua organização precisa de US$ 750 em crédito pago na primeira vez que um logotipo personalizado for ativado. Depois disso, qualquer membro da sua equipe poderá alterá-lo, independentemente do saldo.
Risco e Conformidade
O KYC perpétuo significa atualizar o cadastro do cliente sempre que houver alguma mudança, e não verificar novamente todos os dados em um calendário. O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) recomenda que os dados de CDD (Due Diligence do Cliente) sejam mantidos atualizados, principalmente para clientes de alto risco; os eventos e o risco determinam quando e em que medida essa verificação deve ser solicitada.
Risco e Conformidade
A verificação de carteiras digitais detecta endereços que uma autoridade sancionadora publicou e que correspondem exatamente aos seus. Ela não detecta endereços não listados controlados pela mesma pessoa, fundos que passaram por intermediários e qualquer endereço publicado após a sua última verificação.
Risco e Conformidade
A identificação de uma PEP (pessoa politicamente exposta) significa que você deve confirmar a identidade da pessoa e classificá-la, não recusá-la. PEPs estrangeiras sempre precisam de aprovação da alta administração, comprovação da origem da riqueza e dos fundos, e monitoramento reforçado; PEPs nacionais precisam disso apenas quando sua avaliação de risco indicar que o relacionamento apresenta maior risco.
