Guias práticos para verificação de pessoas e empresas, desde KYC e KYB até documentos, biometria e fluxos de trabalho de registro e verificação de clientes.
Mais recentesVerificação de identidade
Um país em um mapa de cobertura é um ponto de partida. Antes do lançamento, teste os documentos de identificação que seus clientes possuem, as verificações disponíveis, o processo de captura e os casos de falha que sua equipe irá suportar.
Risco e Conformidade
A lei exige que você mantenha um registro KYC por anos. Ela não exige que você copie a foto do passaporte para o seu banco de dados, seus registros e sua caixa de entrada de suporte. Cada cópia extra é mais uma coisa a ser violada, entregue e relatada. Veja como armazenar menos.
Verificação de identidade
Um código único comprova que alguém está com o SIM no momento. Não comprova a identidade dessa pessoa. Trocas de SIM e números reciclados transformam a verificação de "telefone verificado" em apropriação indevida da conta. Veja a seguir o que uma verificação de telefone realmente revela e o que considerar ao lado dela.
Verificação de identidade
Uma foto de um documento de identidade nacional do Gana e um número correspondente não comprovam a identidade do cliente. Este guia aborda o que o Banco do Gana exige, as três maneiras de verificar um documento de identidade nacional do Gana, o que cada uma comprova e as falhas que permitem a entrada de documentos falsos ou emprestados.
Risco e Conformidade
Uma mula de dinheiro é um cliente real e verificado que permite que criminosos movimentem dinheiro roubado através de sua conta. Nada foi falsificado, portanto, o cadastro e as verificações de identidade do cliente são aprovados. Veja como as mulas são recrutadas, quanto elas custam e os sinais que as expõem posteriormente.
