Risco e Conformidade
Analise uma carteira de criptomoedas salva e examine a decisão com base nas evidências de exposição. Mantenha os processos de risco na blockchain, aprovação de endereço, controle assinado e autorização de transferência separados.
Risco e Conformidade
Meça a qualidade das decisões usando resultados confirmados a jusante. Analise a detecção de fraudes e o atrito com o cliente sem alterar silenciosamente a política em vigor.
Risco e Conformidade
Transforme um alerta de risco em um caso sob sua responsabilidade. Analise o motivo, reúna evidências e registre um resultado claro que o próximo membro da equipe possa entender.
Risco e Conformidade
Leia a análise de risco do cliente, juntamente com as evidências e a base de avaliação. O risco do cliente ajuda a explicar o estado registrado do cliente; ele é diferente da decisão de risco para um pagamento específico.
Risco e Conformidade
Avalie o risco da transação antes de movimentar dinheiro. Envie o valor exato, a direção correta e as partes envolvidas, e utilize a decisão e sua justificativa.
Risco e Conformidade
Avalie logins, recuperação de contas e outras atividades de não pagamento. Envie o contexto real do cliente e do dispositivo, leia a decisão retornada e aplique-a em seu próprio aplicativo.
Risco e Conformidade
O monitoramento contínuo verifica novamente as evidências selecionadas do cliente ao longo do tempo. Configure uma política, inscreva os clientes elegíveis e atribua um responsável claro pela revisão de alterações significativas.
Risco e Conformidade
Analise os clientes quanto a sanções, exposição política e cobertura negativa na mídia. Comece com um cliente corretamente vinculado, execute as verificações disponíveis e, em seguida, revise as possíveis correspondências com as evidências disponíveis.
Atualizações de produtos
Comparar um rosto com um documento é um problema isolado. Comparar esse rosto com todas as identidades verificadas por uma empresa não é. É por isso que nosso trabalho de combate à fraude está se tornando um problema computacional e por que Toden se juntou à NVIDIA Inception.
Risco e Conformidade
O KYC perpétuo significa atualizar o cadastro do cliente sempre que houver alguma mudança, e não verificar novamente todos os dados em um calendário. O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) recomenda que os dados de CDD (Due Diligence do Cliente) sejam mantidos atualizados, principalmente para clientes de alto risco; os eventos e o risco determinam quando e em que medida essa verificação deve ser solicitada.
Risco e Conformidade
A verificação de carteiras digitais detecta endereços que uma autoridade sancionadora publicou e que correspondem exatamente aos seus. Ela não detecta endereços não listados controlados pela mesma pessoa, fundos que passaram por intermediários e qualquer endereço publicado após a sua última verificação.
Risco e Conformidade
A identificação de uma PEP (pessoa politicamente exposta) significa que você deve confirmar a identidade da pessoa e classificá-la, não recusá-la. PEPs estrangeiras sempre precisam de aprovação da alta administração, comprovação da origem da riqueza e dos fundos, e monitoramento reforçado; PEPs nacionais precisam disso apenas quando sua avaliação de risco indicar que o relacionamento apresenta maior risco.
