Cas d'usage · Filtrage des portefeuilles
Filtrage des portefeuilles
Avant d'envoyer,sachez oùvont les fonds.
Une adresse de portefeuille ressemble à n'importe quelle autre tant que vous ne savez pas à quoi elle a été exposée. Envoyez une adresse et Toden renvoie un score de risque, les catégories d'exposition qui l'expliquent et une décision issue de vos propres règles, en un seul appel ou directement depuis la console.
Le workflow
Un appel par adresse : un score de risque, l'exposition qui l'explique et une décision issue de vos règles. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
Filtrage des portefeuilles
Un score de risque et l'exposition d'une adresse
Étape 02
Règles de décision
Autoriser, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Exposition directe à une entité sanctionnéeRefuser
- Exposition indirecte à quelques sauts de distanceRéviser
- Le filtrage n'a pas pu aboutirRéviser
- Risque faible et aucune exposition défavorableApprouver
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsComment ça marche
Envoyez une adresse
Depuis votre backend à l'arrivée d'un dépôt ou à la demande d'un retrait, ou collez-en une dans la console.
Lisez l'exposition
La réponse nomme ce à quoi le portefeuille est exposé, par exemple des sanctions, des mixeurs, des fonds volés ou des rançongiciels, et précise si chaque exposition est directe ou indirecte.
Agissez selon la décision
Autoriser, réviser ou refuser revient avec la règle qui a tranché. Une révision ou un refus peut ouvrir une alerte et un dossier.
Ce qui l'alimente
Trente-quatre règles prêtes à l'emploi couvrent les expositions courantes. Activez celles que vous voulez, ou dupliquez-en une pour la modifier.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Frequently asked
Un score et un niveau de risque, les catégories d'exposition détectées, le caractère direct ou indirect de chacune et les règles qui ont correspondu.
Filtrage des portefeuilles,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.