Cas d'usage · Rampe d'accès crypto
Rampe d'accès crypto
Vérifiez l'acheteur.Filtrez le portefeuille.Puis libérez les fonds.
Une rampe d'accès répond de deux choses : qui achète, et où vont les cryptoactifs. Toden vérifie et filtre le client, puis filtre l'adresse de destination pour y détecter des sanctions et d'autres expositions avant le départ des fonds, vos propres règles décidant de ce qui est autorisé.
Le workflow
Vérification du client et filtrage du portefeuille en un seul parcours, avant le départ des cryptoactifs. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
Document Intelligence
Passeport, permis ou carte nationale d'identité
Étape 02
Contrôle flash 3D
L'écran émet des flashs et le visage les réfléchit
Étape 03
Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo du document
Étape 04
Device Intelligence
Signale les émulateurs et les réseaux à risque
Étape 05
Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables : 3 filtrages
Étape 06
Filtrage des portefeuilles
L'adresse vers laquelle le client effectue son retrait
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Le portefeuille présente une exposition directe aux sanctionsRefuser
- Le portefeuille présente une exposition indirecte à un mixeur ou à des fonds volésRéviser
- Le client se trouve dans un pays à haut risqueRéviser
- Client vérifié et portefeuille sans risqueApprouver
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsComment ça marche
Vérifiez le client
Un document, une détection du vivant et une correspondance faciale, avec un filtrage au regard des listes de sanctions, de PPE et de médias défavorables.
Filtrez la destination
L'adresse de retrait est filtrée pour obtenir un score de risque et son exposition, qualifiée de directe ou d'indirecte.
Libérez ou retenez
Vos règles autorisent, envoient en révision ou refusent. Tout ce qui est retenu ouvre une alerte pour votre équipe conformité, avec le client et le portefeuille réunis.
Ce qui l'alimente
Chaque filtrage renvoie les catégories détectées et précise si le portefeuille y a été exposé directement ou à distance, de sorte qu'une règle peut traiter les deux cas différemment.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Frequently asked
Les principaux réseaux sont pris en charge. Demandez-nous lesquels sont actifs sur votre compte, car la disponibilité dépend de la source d'analyse de chaque réseau.
Rampe d'accès crypto,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.