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Nigeria

Couverture par pays

Vérifier, filtrer et surveillervos clients : Nigeria

Nigeria : contrôlez les pièces d'identité auprès des registres officiels, lisez la puce des passeports et des cartes par NFC, comparez un selfie en direct, vérifiez les entreprises, puis filtrez et surveillez chaque client depuis une seule plateforme.

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Vérification d'identité

Chaque contrôle compare ce que votre client a fourni avec le document ou le registre, et peut comparer un selfie en direct à la photo.

Bank Verification Number (BVN)

Contrôlé auprès du registre officiel.

Comparaison faciale

National Identification Number (NIN)

Contrôlé auprès du registre officiel.

Comparaison faciale

Virtual NIN (vNIN)

Contrôlé auprès du registre officiel.

Comparaison faciale

Tax Identification Number (Tax ID)

Contrôlé auprès du registre officiel.

Passeport

Contrôlé auprès du registre officiel.

Lecture de la puce NFC
Comparaison faciale

Permis de conduire

Contrôlé auprès du registre officiel.

Comparaison faciale

Permanent Voter's Card (PVC)

Contrôlé auprès du registre officiel.

Vérification par puce NFC

Nos SDK iOS et Android lisent par NFC la puce intégrée au document. Les données de la puce sont signées par le pays émetteur et nous contrôlons cette signature sur nos serveurs : un document falsifié ou modifié est détecté même si la page photo paraît correcte. Le portrait de la puce peut aussi être comparé à un selfie en direct.

Documents à puce lisibles (Nigeria) : Passeport.

Vérification d'entreprise

Nigeria : recherchez une entreprise dans le registre officiel et obtenez ses informations d'immatriculation, son statut et ses dirigeants. Chaque dirigeant ou bénéficiaire peut recevoir son propre lien de vérification.

Contrôles ponctuels supplémentaires disponibles ici : entreprise et identifiant fiscal, TIN et identifiant fiscal.

Une seule plateforme

Le même compte, la même API et le même tableau de bord couvrent chaque étape, du premier contrôle au suivi continu de la conformité.

Vérification d'identité

Vérifiez une personne à partir de sa pièce d'identité, d'un selfie en direct et, sur cinq marchés africains, du registre gouvernemental. Un seul SDK, un seul résultat signé.

Vérification d'entreprise

Vérifiez une entreprise de bout en bout : l'enregistrement au registre, ses documents, et les propriétaires et représentants qui la dirigent.

Address Intelligence

Capturez une adresse repérée par GPS, corroborez-la dès sa réception et confirmez la résidence par la vérification de présence, reconfirmée selon un calendrier.

Face Search

Search every new selfie against the people you have already verified and your own face blocklist, then approve, review or decline by rule.

No-code builder

Workflows

Créez et versionnez visuellement des flux de vérification et des règles de décision, puis publiez sans redéploiement.

Filtrage des listes de surveillance

Filtrez vos clients au regard des données de sanctions, de PPE et de médias défavorables à l'intégration, puis refiltrez-les selon un calendrier basé sur le risque.

Surveillance des transactions

Évaluez chaque transaction à son arrivée selon des règles que vous contrôlez, et orientez ce qu'elles signalent vers des alertes et des dossiers.

Intelligence du risque

Surveillez les transactions et l'activité des comptes selon vos propres règles, puis enquêtez sur ce qu'elles signalent.

Dossiers et déclarations de soupçon

Transformez les alertes en dossiers, consignez l'issue, puis rédigez et exportez une déclaration SAR ou STR au format goAML.

Contrôles ponctuels

Lancez un contrôle ponctuel d'un particulier ou d'une entreprise depuis le tableau de bord, sans code, sans intégration.

Cas d'usage

Chaque cas d'usage montre le parcours qui le compose et son coût.

Voir tous les cas d'usage

Conformité

Nigeria : les entreprises financières relèvent de : Central Bank of Nigeria (CBN), Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) et Nigeria Data Protection Commission (NDPC).

1

Connaître son client

Vérifiez l'identité avant l'utilisation d'un compte, conservez les preuves et renforcez les contrôles lorsque le risque est plus élevé. Les workflows vous laissent choisir les pièces acceptées et la suite à donner en cas d'écart ou de document expiré.

2

Filtrer et rester vigilant

Filtrez vos clients par rapport aux listes de sanctions, de personnes politiquement exposées et de presse défavorable, refaites ce filtrage à intervalles réguliers, et évaluez les transactions et l'activité des comptes en temps réel.

3

Enquêter et déclarer

Les alertes sont regroupées en dossiers avec une piste d'audit, et les déclarations de soupçon peuvent être préparées depuis un dossier puis relues par une seconde personne avant envoi.

4

Protéger les données personnelles

Chaque contrôle enregistre le consentement donné. Vous choisissez les champs qui vous sont renvoyés et la durée de conservation des documents.

Frequently asked

Bank Verification Number (BVN), National Identification Number (NIN), Virtual NIN (vNIN), Tax Identification Number (Tax ID), Passeport, Permis de conduire et Permanent Voter's Card (PVC). Les pièces contrôlées auprès du registre officiel sont comparées à l'enregistrement officiel ; les autres sont vérifiées par lecture du document.

Commencez à vérifier vos clients : Nigeria

Créez un compte gratuit, testez avec les identifiants du sandbox et passez en production une fois votre entreprise approuvée.

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