Crypto et Travel Rule
Crypto et Travel Rule
Sachez qui se trouve derrièrechaque transfert crypto.
Réunissez les contrôles d'identité, l'examen des prestataires crypto et les informations Travel Rule dans un même espace. Donnez à votre équipe conformité une vue claire de chaque transfert et reliez les décisions à votre plateforme.
Comment ça marche
Réunissez les contrôles d'identité, l'examen des prestataires crypto et les informations Travel Rule dans un même espace. Donnez à votre équipe conformité une vue claire de chaque transfert et reliez les décisions à votre plateforme.
Comprendre le transfert
Reliez le client, le portefeuille et la transaction. Identifiez les informations manquantes avant de poursuivre.
Vérifier l'autre prestataire crypto
Consultez les profils des prestataires, les justificatifs et l'état des communications dans le répertoire des prestataires crypto.
Décider sur preuves
Examinez ensemble les informations du transfert et les résultats de filtrage. Confiez les exceptions à votre équipe conformité et appliquez les décisions via votre plateforme.
Ce qui l'alimente
Regroupez les détails, les informations manquantes et l'historique des examens. Confiez les exceptions à un responsable conformité.
Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Frequently asked
Réunissez les informations de l'expéditeur, du bénéficiaire et des portefeuilles, les dossiers des prestataires crypto, les risques détectés et l'historique des décisions dans un même parcours de revue.
Crypto et Travel Rule
Réunissez la conformité crypto dans un parcours connecté.