Inde
Couverture par pays
Vérifier, filtrer et surveillervos clients : Inde
Inde : vérifiez les passeports, permis de conduire et cartes d'identité, lisez leur puce par NFC, comparez un selfie en direct, puis filtrez et surveillez chaque client depuis une seule plateforme.
Vérification d'identité
Chaque contrôle compare ce que votre client a fourni avec le document ou le registre, et peut comparer un selfie en direct à la photo.
Passeport
Vérifié par lecture du document.
- Lecture de la puce NFC
- Comparaison faciale
Permis de conduire
Vérifié par lecture du document.
- Comparaison faciale
Carte nationale d'identité
Vérifié par lecture du document.
- Comparaison faciale
Vérification par puce NFC
Nos SDK iOS et Android lisent par NFC la puce intégrée au document. Les données de la puce sont signées par le pays émetteur et nous contrôlons cette signature sur nos serveurs : un document falsifié ou modifié est détecté même si la page photo paraît correcte. Le portrait de la puce peut aussi être comparé à un selfie en direct.
Documents à puce lisibles (Inde) : Passeport.
Vérification d'entreprise
Inde : recherchez une entreprise dans le registre officiel et obtenez ses informations d'immatriculation, son statut et ses dirigeants. Chaque dirigeant ou bénéficiaire peut recevoir son propre lien de vérification.
Le registre est ici réparti en 36 régions ; vous choisissez celle de chaque entreprise.
Une seule plateforme
Le même compte, la même API et le même tableau de bord couvrent chaque étape, du premier contrôle au suivi continu de la conformité.
Cas d'usage
Chaque cas d'usage montre le parcours qui le compose et son coût.
- Intégration KYCUn flux d'intégration intégrable qui vérifie, filtre et décide.
- Intégration par puce de passeportUne intégration au niveau de la puce pour les clients de tout pays qui délivre des passeports électroniques.
- Intégration des marchands et vendeursRegistre, documents, demandeur et propriétaires, dans une seule demande que le marchand remplit une fois.
- Vérification des bénéficiaires effectifsD'un enregistrement au registre à des bénéficiaires effectifs vérifiés et filtrés, la décision étant suspendue jusqu'à ce qu'ils aient terminé.
- Prévention de la fraudeDéfense antifraude en couches sur tout le cycle de vie : identité, vivacité, recherche faciale, signaux d'appareil, listes de blocage et règles de surveillance.
- Filtrage des sanctions et des PPEUn filtrage à l'intégration et aussi longtemps que le client reste le vôtre, chaque correspondance n'étant jugée qu'une fois.
- LBA et surveillanceLe workflow LBA continu : filtrage, surveillance, dossiers et déclarations goAML.
- Vérification d'adresseUne épingle, un document et la présence à l'adresse, notés selon la solidité des preuves.
- Vérification de l'âgeUn contrôle d'âge bâti sur la vérification d'identité et des limites d'âge par pays, pas sur une case à cocher.
Conformité
Inde : les entreprises financières relèvent de : Reserve Bank of India (RBI) et Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND).
Connaître son client
Vérifiez l'identité avant l'utilisation d'un compte, conservez les preuves et renforcez les contrôles lorsque le risque est plus élevé. Les workflows vous laissent choisir les pièces acceptées et la suite à donner en cas d'écart ou de document expiré.
Filtrer et rester vigilant
Filtrez vos clients par rapport aux listes de sanctions, de personnes politiquement exposées et de presse défavorable, refaites ce filtrage à intervalles réguliers, et évaluez les transactions et l'activité des comptes en temps réel.
Enquêter et déclarer
Les alertes sont regroupées en dossiers avec une piste d'audit, et les déclarations de soupçon peuvent être préparées depuis un dossier puis relues par une seconde personne avant envoi.
Protéger les données personnelles
Chaque contrôle enregistre le consentement donné. Vous choisissez les champs qui vous sont renvoyés et la durée de conservation des documents.
Frequently asked
Passeport, Permis de conduire et Carte nationale d'identité. Chacune est vérifiée par lecture du document, et les documents à puce peuvent être lus par NFC dans les SDK mobiles.
Couverture
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Thaïlande
Timor oriental
Tokelau
Tonga
Turkménistan
Tuvalu
Vanuatu
Viêt Nam
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