Watchlist Screening · Compliance
Watchlist Screening
Filtrez tout le monde.Sanctions, PPE,médias défavorables.
Vérifiez chaque personne et entreprise par rapport aux listes de surveillance mondiales couvrant plus de 200 juridictions, et leurs adresses de portefeuille crypto par rapport aux données de portefeuilles sanctionnés, à l'intégration et selon un calendrier continu. Correspondances potentielles vs confirmées, détail complet des occurrences, et une adjudication qui tient.
- Sanctions listsOFAC, UN, EU, HMT and more
- Politically exposed personsName and date of birth compared
- Adverse mediaNews and court sources
- Crypto wallet0x4f…c21a, sanctioned-address data
Checking 1 of 4…
- 0+
- Jurisdictions
- 1000s
- Watchlists
- 24/7
- Ongoing re-screening
Sanctions, PEP & adverse media
Sourced, not hand-curated
Risk-based cadence
Fonctionnalités
Filtrez les clients par rapport aux listes mondiales de sanctions, PPE et médias défavorables, et leurs portefeuilles crypto par rapport aux données d'adresses sanctionnées, à l'intégration et en continu.
Des milliers de listes de sanctions, de PPE et de médias défavorables couvrant plus de 200 juridictions, sourcées, non curées à la main.
Comment ça marche
Filtrer à l'intégration
Chaque personne et entreprise vérifiée est filtrée automatiquement dans le cadre du flux.
Adjuger les correspondances
Votre équipe confirme ou efface les correspondances potentielles ; les clés effacées sont mises en liste blanche afin que les homonymes ne se signalent jamais à nouveau.
Continuer à surveiller
Le refiltrage continu selon un rythme basé sur le risque détecte les nouveaux signalements et envoie un webhook signé.
Fonctionne avec
Ceci n'est qu'un produit d'une pile intégrée : activez les autres quand vous êtes prêt.
Frequently asked
Des ensembles de données mondiaux de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables couvrant plus de 200 juridictions, actualisés en continu ; nous sourçons les listes de surveillance plutôt que de les maintenir à la main. Les adresses de portefeuille crypto sont filtrées par rapport aux mêmes données de sanctions (listes de portefeuilles OFAC SDN et plus).
Lancez filtrage des listes de surveillance.Nous nous occupons du reste.
Prêt en sandbox en quelques minutes. Tarification à l'usage, sans appel commercial.