Cas d'usage · Conformité MiCA pour les acteurs crypto · $1.3114 par client
Conformité MiCA pour les acteurs crypto
Un agrément européencommence par connaîtrevotre client.
En vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), les prestataires de services sur crypto-actifs de l'UE doivent respecter les règles de lutte contre le blanchiment, et le règlement sur les transferts de fonds applique la Travel Rule aux transferts de crypto-actifs. Toden vérifie le client, filtre le portefeuille et échange les informations requises avec l'autre prestataire.
Le workflow
Vérification des clients, filtrage des portefeuilles et données de la Travel Rule pour les prestataires de services sur crypto-actifs. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.0714Document Intelligence
Lit la pièce et vérifie qu'elle est authentique
Étape 02
$0.06Détection du vivant passive
Confirme la présence d'une personne en direct
Étape 03
$0.08Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo de la pièce
Étape 04
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 05
$0.20Filtrage des portefeuilles
L'adresse de retrait, contrôlée avant tout mouvement de fonds
Étape 06
InclusRègles de décision
Approuver, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Le client et le portefeuille sont tous deux sans résultatApprouver
- Le portefeuille présente une exposition indirecte à une source à risqueRéviser
- Une correspondance de filtrage demande un avis humainRéviser
- Le portefeuille est lié à une adresse sanctionnéeRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$1.3114par client
- Document Intelligence$0.0714
- Détection du vivant passive$0.06
- Correspondance faciale$0.08
- Filtrage AML ×3$0.90
- Filtrage des portefeuilles$0.20
Comment ça marche
Vérifiez le client
La pièce est lue, un selfie en direct lui est comparé, et le client est filtré.
Filtrez le portefeuille
Chaque adresse est contrôlée (sanctions, exposition à risque) avant tout mouvement de fonds.
Transmettez les données de la Travel Rule
Les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont échangées avec l'autre prestataire et conservées avec le transfert.
Ce qui l'alimente
Une adresse à risque est repérée tant que vous pouvez encore arrêter le paiement.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Oui. Vous pouvez enregistrer le portefeuille personnel d'un client, lui demander de prouver qu'il le contrôle et le filtrer comme n'importe quelle autre adresse.
Conformité MiCA pour les acteurs crypto,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.