Cas d'usage · Règlement anti-blanchiment de l'UE (AMLR) · $2.48 par client
Règlement anti-blanchiment de l'UE (AMLR)
Un corpus uniquepour toute l'UE.Soyez prêt.
Le règlement européen relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR) remplace les règles nationales par un corpus unique applicable à partir du 10 juillet 2027, avec une vigilance à l'égard de la clientèle et des contrôles des bénéficiaires effectifs renforcés. Toden vérifie les clients et les personnes derrière les sociétés, les filtre et conserve les preuves au même endroit.
Le workflow
Vigilance à l'égard de la clientèle, bénéficiaires effectifs et filtrage, prêts pour le corpus de règles unique de l'UE. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.0714Document Intelligence
Lit la pièce et vérifie qu'elle est authentique
Étape 02
$0.08Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo de la pièce
Étape 03
$1.4286Recherche d'entreprise
La société dans son registre national
Étape 04
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 05
InclusRègles de décision
Approuver, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Le client et les propriétaires sont tous validésApprouver
- Un bénéficiaire effectif n'a pas encore été vérifiéRéviser
- Une correspondance de filtrage demande un avis humainRéviser
- Un propriétaire est une correspondance confirmée sur les listes de sanctionsRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$2.48par client
- Document Intelligence$0.0714
- Correspondance faciale$0.08
- Recherche d'entreprise$1.4286
- Filtrage AML ×3$0.90
Comment ça marche
Vérifiez les personnes et les sociétés
Les particuliers sont vérifiés par leur pièce et leur visage, et les sociétés dans leur registre national.
Vérifiez les bénéficiaires effectifs
Les personnes qui détiennent ou contrôlent une société sont identifiées et contrôlées à leur tour.
Gardez tout à jour
Les clients sont filtrés à nouveau selon un calendrier et invités à se faire revérifier avant l'expiration d'une pièce.
Ce qui l'alimente
Fixez le niveau de détention qui vaut contrôle, et chaque propriétaire qui l'atteint ou le dépasse est contrôlé.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Celui que vous fixez. Il est de 25 % par défaut, et vous pouvez l'abaisser pour les secteurs à plus haut risque.
Règlement anti-blanchiment de l'UE (AMLR),en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.