Cas d'usage · Conformité 6AMLD · $2.3486 par client
Conformité 6AMLD
Les sociétés répondentdu blanchimentcommis en leur nom.
La sixième directive anti-blanchiment de l'UE définit 22 infractions principales, étend la responsabilité à ceux qui aident ou incitent à les commettre, et rend une société responsable lorsqu'un défaut de surveillance a permis l'infraction. Toden vous fournit les contrôles, et la trace qui montre que la surveillance était réelle.
Le workflow
Des contrôles, une surveillance et une trace qui montre que vos contrôles ont été appliqués à chaque client. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$1.4286Recherche d'entreprise
La société dans son registre national
Étape 02
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 03
$0.02Évaluation des transactions
Évalue les paiements qui suivent
Étape 04
InclusRègles de décision
Autoriser, réviser ou bloquer, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- La société est active et son activité est ordinaireApprouver
- Un administrateur est une personne politiquement exposéeRéviser
- Les paiements ne correspondent pas à l'activité déclaréeRéviser
- Un propriétaire est une correspondance confirmée sur les listes de sanctionsRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$2.3486par client
- Recherche d'entreprise$1.4286
- Filtrage AML ×3$0.90
- Évaluation des transactions$0.02
Comment ça marche
Sachez qui vous servez
Les sociétés sont contrôlées dans leur registre et les personnes qui sont derrière sont filtrées.
Surveillez ce qu'elles font
Les paiements sont évalués à leur arrivée, et un schéma récurrent lève une seule alerte pour votre équipe.
Décidez avec une trace écrite
Chaque alerte est clôturée par une personne nommément identifiée, et son motif est conservé à côté.
Ce qui l'alimente
Les administrateurs et les propriétaires sont identifiés et filtrés, pas seulement le nom de la société.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
La directive (UE) 2018/1673, qui définit les infractions de blanchiment de capitaux et leurs sanctions dans toute l'UE.
Conformité 6AMLD,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.