Caso de uso · Triagem de sanções e PEP
Triagem de sanções e PEP
Faça a triagem de todos.Depois, continuefazendo a triagem.
Um cliente que estava limpo no cadastro pode entrar em uma lista no mês seguinte. A Toden faz a triagem de pessoas e empresas em dados de sanções, de pessoas politicamente expostas e de mídia adversa, repete a triagem em um calendário que acompanha o risco de cada uma e se lembra de cada correspondência que sua equipe já descartou.
O workflow
Triagem no onboarding e enquanto o cliente for seu, com cada correspondência julgada uma única vez. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
Triagem AML ×1
Listas de sanções
Etapa 02
Triagem AML ×1
Pessoas politicamente expostas
Etapa 03
Triagem AML ×1
Mídia adversa
Etapa 04
Regras de decisão
Limpo, ou uma correspondência para sua equipe julgar
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- Nenhuma correspondência em nenhuma listaAprovar
- Uma possível correspondência acima do seu limiarRevisar
- Um revisor confirma a correspondênciaRecusar
- Uma correspondência que sua equipe já descartouAprovar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsComo funciona
Traga seus clientes
Novos clientes passam pela triagem ao se verificarem. Os existentes são importados pela API ou por upload de arquivo e triados de uma só vez.
Nova triagem conforme o risco
Cada cliente passa por nova triagem na cadência que você define por lista, e com mais frequência quando o risco é maior.
Julgue uma única vez
Um revisor marca uma correspondência como acerto verdadeiro ou falso positivo. Uma correspondência descartada nunca volta a ser levantada contra aquele cliente.
O que o alimenta
Sanções, PEP e mídia adversa têm cada uma a sua cadência, ajustada pelo nível de risco do cliente, e você pode calibrar as duas coisas.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Casos de uso relacionados
Frequently asked
Sim. Importe-os com a origem da verificação e eles passam pela triagem imediatamente, sem serem verificados de novo.
Triagem de sanções e PEP,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.