Nigéria
Cobertura por país
Verificar, triar e monitorizarclientes: Nigéria
Nigéria: confira documentos de identidade nos registos oficiais, leia o chip de passaportes e cartões por NFC, compare uma selfie ao vivo, verifique empresas e depois faça a triagem e a monitorização de cada cliente numa só plataforma.
Verificação de identidade
Cada verificação compara o que o seu cliente forneceu com o documento ou o registo, e pode comparar uma selfie ao vivo com a fotografia.
Bank Verification Number (BVN)
Conferido no registo oficial.
- Comparação facial
National Identification Number (NIN)
Conferido no registo oficial.
- Comparação facial
Virtual NIN (vNIN)
Conferido no registo oficial.
- Comparação facial
Tax Identification Number (Tax ID)
Conferido no registo oficial.
Passaporte
Conferido no registo oficial.
- Leitura do chip NFC
- Comparação facial
Carta de condução
Conferido no registo oficial.
- Comparação facial
Permanent Voter's Card (PVC)
Conferido no registo oficial.
Verificação por chip NFC
Os nossos SDK para iOS e Android leem por NFC o chip incorporado no documento. Os dados do chip são assinados pelo país emissor e nós conferimos essa assinatura nos nossos servidores, pelo que um documento falsificado ou alterado é detetado mesmo quando a página da fotografia parece correta. O retrato do chip também pode ser comparado com uma selfie ao vivo.
Documentos com chip legível (Nigéria): Passaporte.
Verificação de empresas
Nigéria: pesquise uma empresa no registo oficial e obtenha os dados de registo, o estado e as pessoas que a dirigem. Cada administrador ou beneficiário pode receber a sua própria ligação de verificação.
Verificações pontuais adicionais disponíveis aqui: empresa e número fiscal, TIN e número fiscal.
Uma só plataforma
A mesma conta, API e painel cobrem todas as etapas, da primeira verificação ao trabalho contínuo de conformidade.
Casos de uso
Cada caso de uso mostra o fluxo que o compõe e quanto custa.
- Onboarding com BVN e NINUm número, uma selfie e o registro governamental: o caminho mais curto até um cliente nigeriano verificado.
- Integração KYCUm fluxo de integração incorporável que verifica, tria e decide.
- Onboarding com chip de passaporteOnboarding com a garantia do chip para clientes de qualquer país que emita passaportes eletrônicos.
- Onboarding de lojistas e vendedoresRegistro, documentos, o solicitante e os donos, em um só pedido que o lojista preenche uma única vez.
- Verificação de beneficiários finaisDe um registro empresarial a beneficiários finais verificados e triados, com a decisão suspensa até que eles terminem.
- Prevenção de FraudeDefesa contra fraude em camadas ao longo do ciclo de vida: identidade, vivacidade, busca facial, sinais de dispositivo, listas de bloqueio e regras de monitoramento.
- Triagem de sanções e PEPTriagem no onboarding e enquanto o cliente for seu, com cada correspondência julgada uma única vez.
- AML e MonitoramentoO workflow contínuo de AML: triagem, monitoramento, casos e relatórios goAML.
- Verificação de endereçoUm marcador, um documento e presença no endereço, classificados pela força das evidências.
Conformidade
Nigéria: as empresas financeiras respondem perante: Central Bank of Nigeria (CBN), Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) e Nigeria Data Protection Commission (NDPC).
Conhecer o cliente
Verifique a identidade antes de a conta ser usada, guarde as provas e aplique mais verificações quando o risco é maior. Os workflows permitem escolher os documentos aceites e o que acontece numa divergência ou num documento caducado.
Triar e continuar a vigiar
Faça a triagem dos clientes em listas de sanções, de pessoas politicamente expostas e de notícias adversas, repita-a periodicamente e avalie transações e atividade da conta à medida que acontecem.
Investigar e comunicar
Os alertas agrupam-se em casos com registo de auditoria, e as comunicações de operações suspeitas podem ser redigidas a partir de um caso e revistas por uma segunda pessoa antes do envio.
Proteger os dados pessoais
Cada verificação regista o consentimento dado. Escolhe os campos que lhe são devolvidos e durante quanto tempo os documentos são guardados.
Frequently asked
Bank Verification Number (BVN), National Identification Number (NIN), Virtual NIN (vNIN), Tax Identification Number (Tax ID), Passaporte, Carta de condução e Permanent Voter's Card (PVC). Os documentos conferidos no registo oficial são comparados com o registo oficial; os restantes são verificados pela leitura do documento.
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