Cases & SAR Filing · Compliance
Cases & SAR Filing
Alertas viram casos.Casos viramcomunicações.
Agrupe alertas em casos de investigação, atribua e disponha com um motivo, depois redija e comunique uma SAR goAML pronta para o regulador: cada ação auditada, quatro olhos aplicados, e a disposição fluindo de volta para o risco do cliente.
- Alerts groupedSeven alerts on one customer
- Investigator assignedNotes and evidence on the timeline
- Outcome recordedConfirmed, customer risk raised
- Report draftedgoAML file, second person signs off
Checking 1 of 4…
Funcionalidades
Transforme alertas em casos, investigue e disponha, depois comunique uma SAR goAML pronta para o regulador.
Abra um caso a partir de qualquer alerta, defina prioridade e SLA, atribua um investigador e mantenha uma linha do tempo de notas imutável.
Como funciona
Abra um caso
Agrupe os alertas de uma entidade em um caso com prioridade e prazo de SLA.
Investigue e disponha
Atribua, adicione notas e feche com uma disposição que flui de volta para o risco do cliente.
Comunique o relatório
Redija uma SAR goAML, passe pela revisão de quatro olhos e comunique ou exporte o XML para sua UIF.
Funciona com
Este é apenas um produto de uma stack integrada: ative os restantes quando estiver pronto.
Frequently asked
O padrão internacional goAML XML usado por unidades de inteligência financeira, redigido a partir do caso, validado e exportável ou marcável como comunicado.
Lance casos e comunicação sar.Nós tratamos do resto.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.