Solution · AML & Monitoring
AML & Monitoring
A integração termina.A conformidaderoda para sempre.
O risco de fraude e lavagem aparece muito depois do cadastro. Faça triagem contínua de cada cliente, pontue cada transação em tempo real e entregue à sua equipe alertas, casos e comunicação SAR pronta para o regulador, em um só lugar.
Como funciona
O ciclo de vida contínuo de AML: triagem, monitoramento, casos e comunicação SAR goAML.
Triagem contínua
Cada cliente é triado na integração e retriado em um cronograma baseado em risco contra listas de sanções, PEP e mídia adversa, endereços de carteira cripto incluídos.
Pontue cada transação
Eventos são pontuados em tempo real contra regras configuráveis e personalizadas: velocidade, estruturação, geo, anomalia comportamental e mais.
Investigue e comunique
Decisões REVISAR e BLOQUEAR geram alertas que se agrupam em casos; atividade comunicável vira uma SAR goAML comunicada.
O que o alimenta
A retriagem baseada em risco detecta clientes recém-listados muito depois da integração.
Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Frequently asked
Em tempo real. Cada transação é pontuada no momento em que é ingerida e retorna uma decisão, com alertas e casos para o que precisar de revisão.
AML e Monitoramento,resolvido.
Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.