Caso de uso · Remediação de KYC
Remediação de KYC
Encontre as lacunasna sua base.Feche-as por link.
Um apontamento do regulador, uma migração ou uma aquisição deixa você com milhares de clientes cujos registros estão incompletos. A Toden importa a base, classifica cada endereço de acordo com as evidências existentes, faz a triagem de todos e envia um link apenas aos clientes que realmente precisam fazer alguma coisa.
O workflow
Importe, classifique e faça a triagem de uma base existente e depois remedeie apenas os clientes com lacunas. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
Triagem de endereços
Classifica o endereço de acordo com as evidências existentes
Etapa 02
Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa: 3 triagens
Etapa 03
Comprovante de endereço
Conta de serviços públicos ou extrato bancário
Etapa 04
Address Intelligence
Um marcador no mapa conferido com os registros do cliente
Etapa 05
Device Intelligence
Sinaliza dispositivos compartilhados e redes de risco
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- As evidências já sustentam o registroAprovar
- Uma breve nova checagem resolveriaPedir mais
- Uma correspondência é encontrada na triagemRevisar
- O endereço é vago demais para ser localizadoRevisar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsComo funciona
Importe a base
Envie um arquivo ou mande os clientes pela API, marcados como verificados em outro lugar, com a origem que você indicar. Uma amostra gratuita é classificada primeiro.
Veja o que está faltando
Cada endereço é classificado: sustentado por evidências, confirmável com uma breve nova checagem, carente de uma verificação completa ou vago demais para qualquer ação.
Envie links para as lacunas
Crie um link por cliente para o workflow que resolve a lacuna dele, entregue você mesmo ou deixe a Toden enviar por e-mail, e acompanhe a lista diminuir.
O que o alimenta
O preço de uma base é calculado antes da classificação, e as primeiras linhas são gratuitas, para que você veja o tamanho do problema antes de pagar por ele.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Casos de uso relacionados
Frequently asked
Só se você quiser. Um cliente importado mantém a verificação que você já fez, registrada com a origem, e passa pela triagem como está.
Remediação de KYC,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.