Caso de uso · Comunicação de atividades suspeitas do BSA · $0.03 por pagamento avaliado
Comunicação de atividades suspeitas do BSA
Trinta diasda detecçãoao envio.
O Bank Secrecy Act dá à instituição financeira 30 dias corridos, a partir da detecção de uma atividade suspeita, para apresentar uma comunicação à FinCEN. A Toden pontua cada pagamento, reúne os alertas em um único caso e redige a comunicação a partir das evidências, para que o tempo vá para a análise e não para a coleta.
O workflow
Pontue os pagamentos, monte o caso e redija a comunicação antes do prazo de envio. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.02Avaliação de transação
Pontua o pagamento e gera um alerta quando uma regra dispara
Etapa 02
$0.01Avaliação de atividade de conta
Pontua os logins e as alterações em torno dele
Etapa 03
IncluídoRegras de decisão
Permitir, revisar ou bloquear, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O pagamento segue o padrão habitual do clienteAprovar
- Vários pagamentos ficam logo abaixo de um limite de comunicaçãoRevisar
- O dinheiro chega e sai em poucos minutosRevisar
- O destinatário está na sua lista de bloqueioRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$0.03por pagamento avaliado
- Avaliação de transação$0.02
- Avaliação de atividade de conta$0.01
Como funciona
Detecte na hora em que acontece
Cada pagamento é pontuado na mesma chamada, então o prazo começa a contar com um registro claro de quando você soube.
Monte o caso uma só vez
Os alertas relacionados, o cliente e os pagamentos dele são reunidos em um único caso com data de vencimento.
Redija, aprove e envie
A comunicação é redigida a partir do caso, uma segunda pessoa aprova e você registra a referência do envio.
O que o alimenta
Cada caso tem uma data de vencimento, e um caso atrasado é sinalizado antes de virar um apontamento.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Casos de uso relacionados
Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
Não. A sua equipe envia pelo BSA E-Filing System da FinCEN. A Toden prepara o caso e a minuta e registra a referência do envio.
Comunicação de atividades suspeitas do BSA,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.