Caso de uso · Detecção de contas laranja · $0.03 por pagamento avaliado
Detecção de contas laranja
Dinheiro entra.Dinheiro sai.Com minutos de intervalo.
Dinheiro roubado não fica onde cai. Ele passa por contas laranja, entra e sai em seguida, até não poder mais ser rastreado. A Toden pontua cada pagamento no momento em que acontece e sinaliza as contas que recebem de muita gente e pagam logo em seguida.
O workflow
Pontue cada pagamento pelos padrões que uma conta laranja deixa e barre o próximo antes que ele saia. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.02Avaliação de transação
Pontua o pagamento com base no histórico da conta
Etapa 02
$0.01Avaliação de atividade de conta
Pontua os logins e as alterações em torno dele
Etapa 03
IncluídoRegras de decisão
Permitir, revisar ou bloquear, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O pagamento segue o padrão habitual da contaAprovar
- O dinheiro chega e sai em poucos minutosRevisar
- Muitas pessoas diferentes pagam para uma só conta novaRevisar
- O destinatário está na sua lista de bloqueioRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$0.03por pagamento avaliado
- Avaliação de transação$0.02
- Avaliação de atividade de conta$0.01
Mapa de conexões
Quando um rosto, um celular ou um endereço reaparece, o console desenha todos os que se reúnem em torno dele e explica, em palavras simples, o que a conexão significa e quanto peso ela merece.
- Evidência de apoio4 pessoas usaram o mesmo celularFamílias, agentes e centros de negócios compartilham dispositivos. Analise as outras evidências antes de decidir.
- Requer revisão2 delas se verificaram com o mesmo número de telefoneDois dados independentes ligam as mesmas pessoas, o que merece um olhar mais atento do que qualquer um deles isoladamente.
- Uma ilustração com pessoas inventadas. No console, cada cartão abre o registro do cliente.
Como funciona
Envie cada pagamento no momento em que acontece
Uma chamada de API por transação, com o valor, o sentido e a contraparte.
A Toden o pontua com base no histórico da conta
Ela procura dinheiro que chega e sai em seguida, muitos remetentes e uma conta parada que acorda.
Sua equipe recebe um alerta por padrão
As repetições se juntam em um só alerta, pronto para ser aberto como caso.
O que o alimenta
A resposta volta na mesma chamada, a tempo de reter o pagamento.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
Envie as que você quer pontuar. A maioria das equipes envia todos os pagamentos e os logins em torno deles.
Detecção de contas laranja,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.