Risco e Conformidade
Como analisar e investigar resultados com o Toden
Transforme um alerta de risco em um caso sob sua responsabilidade. Analise o motivo, reúna evidências e registre um resultado claro que o próximo membro da equipe possa entender.
Charles Archibong
Cofundador
Charles Archibong é cofundador da Toden. Ele escreve sobre verificação de identidade, tecnologia financeira e o trabalho prático de construção de serviços digitais confiáveis.
Artigos de Charles Archibong
Risco e Conformidade
Como entender o risco do cliente com a Toden
Leia a análise de risco do cliente, juntamente com as evidências e a base de avaliação. O risco do cliente ajuda a explicar o estado registrado do cliente; ele é diferente da decisão de risco para um pagamento específico.
Risco e Conformidade
Como avaliar o risco de transação com a Toden
Avalie o risco da transação antes de movimentar dinheiro. Envie o valor exato, a direção correta e as partes envolvidas, e utilize a decisão e sua justificativa.
Risco e Conformidade
Como avaliar a atividade da conta com a Toden
Avalie logins, recuperação de contas e outras atividades de não pagamento. Envie o contexto real do cliente e do dispositivo, leia a decisão retornada e aplique-a em seu próprio aplicativo.
Risco e Conformidade
Como manter a verificação de antecedentes do cliente atualizada com a Toden
O monitoramento contínuo verifica novamente as evidências selecionadas do cliente ao longo do tempo. Configure uma política, inscreva os clientes elegíveis e atribua um responsável claro pela revisão de alterações significativas.
Risco e Conformidade
Como avaliar o risco dos clientes com o Toden
Analise os clientes quanto a sanções, exposição política e cobertura negativa na mídia. Comece com um cliente corretamente vinculado, execute as verificações disponíveis e, em seguida, revise as possíveis correspondências com as evidências disponíveis.
Verificação de identidade
Como investigar clientes conectados com a Toden
Investigue conexões que possam explicar atividades suspeitas. Dispositivos, instrumentos e locais compartilhados ajudam a formular perguntas mais pertinentes; porém, não comprovam que todos os clientes conectados sejam a mesma pessoa.
Verificação de identidade
Como gerenciar listas revisadas com o Toden
Use listas de organização para aplicar as evidências revisadas de forma consistente. Mantenha a decisão de adicionar uma entrada separada das regras que definem o que uma correspondência na lista faz.
Verificação de identidade
Como encontrar clientes compatíveis com a Toden
Compare uma foto de um rosto autorizado com a lista de rostos elegíveis em sua organização. Use essa informação para fins de investigação e revisão, e mantenha-a distinta da comparação de duas fotos ou da comprovação de login.
Verificação de identidade
Como verificar novamente um cliente com a Toden
Solicite a um candidato já cadastrado que refaça uma verificação concluída, seja integralmente ou apenas em etapas selecionadas. A nova verificação mantém o ID da verificação e registra uma nova tentativa, permitindo que sua equipe explique o que mudou.
Verificação de identidade
Como comparar dois rostos com Toden
Compare duas fotos de rostos quando precisar de uma verificação de similaridade 1:1. Essa verificação é independente da verificação de presença e da busca em um cadastro de clientes.
Verificação de identidade
Como confirmar a fidelização de um cliente com a Toden
Proteja a jornada de clientes recorrentes com um fluxo de trabalho de reautenticação facial vinculado ao perfil do usuário. Compare a captura de tela atual com uma inscrição válida ou uma foto de referência autorizada e deixe que seu sistema decida se o login deve prosseguir.
