Cas d'usage · Filtrage des sanctions et des PPE
Filtrage des sanctions et des PPE
Filtrez tout le monde.Puis continuezà les filtrer.
Un client sans antécédent à l'inscription peut être inscrit sur une liste le mois suivant. Toden filtre les personnes et les entreprises au regard des données de sanctions, de personnes politiquement exposées et de médias défavorables, les filtre à nouveau selon un calendrier qui suit leur risque, et mémorise chaque correspondance que votre équipe a déjà écartée.
Le workflow
Un filtrage à l'intégration et aussi longtemps que le client reste le vôtre, chaque correspondance n'étant jugée qu'une fois. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
Filtrage AML ×1
Listes de sanctions
Étape 02
Filtrage AML ×1
Personnes politiquement exposées
Étape 03
Filtrage AML ×1
Médias défavorables
Étape 04
Règles de décision
Aucun résultat, ou une correspondance sur laquelle votre équipe doit statuer
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Aucune correspondance sur aucune listeApprouver
- Une correspondance possible au-dessus de votre seuilRéviser
- Un réviseur confirme la correspondanceRefuser
- Une correspondance déjà écartée par votre équipeApprouver
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsComment ça marche
Amenez vos clients
Les nouveaux clients sont filtrés au moment de leur vérification. Les clients existants sont importés par l'API ou par téléversement d'un fichier, puis filtrés en une seule passe.
Filtrez à nouveau selon le risque
Chaque client est filtré à nouveau à la cadence que vous fixez par liste, et plus souvent lorsque son risque est plus élevé.
Statuez une seule fois
Un réviseur qualifie une correspondance de correspondance avérée ou de faux positif. Une correspondance écartée n'est plus jamais signalée pour ce client.
Ce qui l'alimente
Les sanctions, les PPE et les médias défavorables ont chacun leur cadence, modulée selon le niveau de risque du client, et vous pouvez ajuster les deux.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Frequently asked
Oui. Importez-les en précisant la source de leur vérification, et ils sont filtrés immédiatement sans être vérifiés à nouveau.
Filtrage des sanctions et des PPE,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.