Cas d'usage · Remédiation KYC
Remédiation KYC
Trouvez les lacunesde votre portefeuille.Comblez-les par un lien.
Un constat du régulateur, une migration ou une acquisition vous laisse avec des milliers de clients dont les fiches sont incomplètes. Toden importe le portefeuille, note chaque adresse au regard des preuves détenues, filtre tout le monde et n'envoie un lien qu'aux clients qui ont réellement quelque chose à faire.
Le workflow
Importez, notez et filtrez un portefeuille existant, puis ne remédiez que les clients présentant des lacunes. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
Triage des adresses
Note l'adresse au regard des preuves détenues
Étape 02
Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables : 3 filtrages
Étape 03
Justificatif de domicile
Facture de services ou relevé bancaire
Étape 04
Address Intelligence
Une épingle sur la carte, comparée à ses registres
Étape 05
Device Intelligence
Signale les appareils partagés et les réseaux à risque
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Les preuves étayent déjà la ficheApprouver
- Un bref recontrôle suffirait à trancherDemander davantage
- Une correspondance est trouvée lors du filtrageRéviser
- L'adresse est trop vague pour être localiséeRéviser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsComment ça marche
Importez le portefeuille
Téléversez un fichier ou envoyez les clients par l'API, marqués comme vérifiés ailleurs avec la source que vous indiquez. Un échantillon gratuit est noté en premier.
Voyez ce qui manque
Chaque adresse est notée : étayée par des preuves, confirmable par un bref recontrôle, nécessitant un contrôle complet, ou trop vague pour être exploitée.
Envoyez des liens là où il y a des lacunes
Créez pour chaque client un lien vers le workflow qui comble sa lacune, remettez-le vous-même ou laissez Toden l'envoyer par e-mail, et regardez la liste se réduire.
Ce qui l'alimente
Le prix d'un portefeuille est établi avant sa notation, et les premières lignes sont gratuites : vous mesurez donc l'ampleur du problème avant de payer.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Frequently asked
Pas à moins que vous ne le souhaitiez. Un client importé conserve la vérification que vous avez déjà réalisée, enregistrée avec sa source, et il est filtré en l'état.
Remédiation KYC,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.