Cas d'usage · Conformité FICA en Afrique du Sud · $1.1114 par client
Conformité FICA en Afrique du Sud
Identifiez le client.Comprenez le risque.Gardez la preuve.
La loi sud-africaine Financial Intelligence Centre Act (FICA) demande aux institutions assujetties d'identifier et de vérifier leurs clients, de trouver les bénéficiaires effectifs des sociétés, de les filtrer au regard des listes de sanctions et de déclarer au FIC. Toden se charge des contrôles et conserve les traces que promet votre programme de gestion des risques.
Le workflow
Vérification des clients, bénéficiaires effectifs, filtrage des sanctions et cinq ans de traces. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.0714Document Intelligence
Lit la pièce et vérifie qu'elle est authentique
Étape 02
$0.06Détection du vivant passive
Confirme la présence d'une personne en direct
Étape 03
$0.08Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo de la pièce
Étape 04
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 05
InclusRègles de décision
Approuver, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- La pièce, le visage et le filtrage sont tous validésApprouver
- Le client est une personne politiquement exposéeRéviser
- La pièce a expiréRéviser
- Le client est une correspondance confirmée sur les listes de sanctionsRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$1.1114par client
- Document Intelligence$0.0714
- Détection du vivant passive$0.06
- Correspondance faciale$0.08
- Filtrage AML ×3$0.90
Comment ça marche
Vérifiez le client
La pièce est lue, un selfie en direct lui est comparé, et le client est filtré dans le même parcours.
Trouvez qui se cache derrière une société
Un contrôle d'entreprise renvoie les administrateurs et les propriétaires, et chacun peut être vérifié à son tour.
Conservez la trace
Chaque contrôle, chaque règle et chaque décision restent sur la fiche du client, prêts pour une inspection.
Ce qui l'alimente
Votre programme de gestion des risques devient un workflow : la même règle s'applique à chaque client.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
La carte nationale d'identité, les passeports et les permis de conduire. Le numéro d'identité national est aussi contrôlé dans le registre gouvernemental.
Conformité FICA en Afrique du Sud,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.