Vérification d'identité
Recueillez les déclarations nécessaires à votre police d'assurance, telles que la provenance des fonds ou l'activité prévue. Un questionnaire vous fournit des réponses enregistrées des clients ; il ne vérifie pas ces réponses de manière indépendante.
Vérification d'identité
Vérifiez l'accès des contacts par e-mail ou code téléphonique. Utilisez l'étape de flux de travail pour les parcours de capture, ou l'API autonome lorsque votre application nécessite une vérification de contact distincte.
Vérification d'identité
L'analyse des données relatives aux appareils ajoute du contexte grâce aux informations sur l'appareil et le réseau utilisés lors de la capture. Configurez les résultats pertinents pour votre équipe et utilisez-les avec d'autres preuves au lieu de considérer systématiquement tout appareil partagé comme une source de fraude.
Vérification d'identité
La vérification NFC ajoute une preuve d'authentification via la puce d'un passeport ou d'une carte d'identité compatible. Intégrez-la dans un flux de travail de capture mobile et déterminez dans quelles circonstances le résultat peut, ou non, renforcer la confiance.
Vérification d'identité
L'option « Vidéo en direct » permet de vérifier qu'une personne réelle se trouve devant la caméra. Activez-la dans le flux de travail de vos clients, choisissez une méthode et acheminez les captures que votre politique ne peut pas accepter.
Vérification d'identité
Vérifiez un nouveau client grâce à un processus individuel publié. Le client remplit le formulaire et prend un selfie ; votre système reçoit le résultat et applique votre politique d’inscription et de vérification des clients.
Vérification d'identité
Configurez la recherche faciale dans votre processus d'inscription et de vérification des clients, définissez ce qui se passe lorsqu'une personne utilise un autre compte et vérifiez que votre application gère correctement le résultat.
Mises à jour des produits
Associer un visage à un document est un problème circonscrit. Le comparer à toutes les identités vérifiées par une entreprise, en revanche, est beaucoup plus complexe. C'est pourquoi la lutte contre la fraude devient un problème informatique et pourquoi Toden a rejoint NVIDIA Inception.
Mises à jour des produits
Vous pouvez remplacer le bas de page « Protégé par Toden » sur chaque écran de vérification par votre propre logo. Cela coûte 0,10 $ par vérification de production, et votre organisation doit disposer de 750 $ de crédit payant lors de la première mise en ligne d'un logo personnalisé. Ensuite, n'importe quel membre de votre équipe peut le modifier, quel que soit son solde.
Risques et conformité
La procédure KYC permanente consiste à actualiser le dossier client dès qu'une information change, et non à revérifier systématiquement chaque personne. Le GAFI exige que les données de connaissance du client (KYC) soient toujours à jour, notamment pour les clients à haut risque ; les événements et le niveau de risque déterminent la fréquence et l'ampleur des demandes d'informations.
Risques et conformité
L'analyse des portefeuilles détecte les adresses publiées par une autorité de sanctions, lorsqu'elles correspondent exactement à l'adresse enregistrée. Elle ne détecte pas les adresses non répertoriées contrôlées par la même personne, les fonds ayant transité par des intermédiaires, ni les adresses publiées après votre dernière vérification.
Risques et conformité
L'identification d'une personne politiquement exposée (PPE) implique de confirmer et de classer cette personne, et non de la refuser. Les PPE étrangères nécessitent systématiquement l'approbation de la direction, la justification de leur patrimoine et de leurs fonds, ainsi qu'un suivi renforcé ; les PPE nationales ne sont concernées que si l'évaluation des risques conclut à un risque plus élevé.
