إدارة المخاطر والامتثال
كيفية فحص محفظة العملات المشفرة باستخدام Toden
قم بفحص محفظة العملات الرقمية المحفوظة وتحقق من القرار مع أدلة التعرض الخاصة به. احتفظ بمخاطر البلوك تشين، وموافقة العنوان، والتحكم الموقع، وموافقة التحويل بشكل منفصل.
من فريقنا · الصفحة 3Identity · Fraud · Compliance
إدارة المخاطر والامتثال
الصفحة 3
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية قياس جودة القرار باستخدام Toden
قياس جودة القرار باستخدام النتائج النهائية المؤكدة. مراجعة اكتشاف الاحتيال ومعالجة مشاكل العملاء دون تغيير السياسة الحالية دون إشعار مسبق.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية مراجعة النتائج والتحقيق فيها باستخدام برنامج Toden
حوّل تنبيه المخاطر إلى قضية من اختصاصك. راجع السبب، واجمع الأدلة، وسجّل نتيجة واضحة يمكن لعضو الفريق التالي فهمها.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية فهم مخاطر العملاء مع Toden
اقرأ مخاطر العميل مع الأدلة وأساس التقييم. تساعد مخاطر العميل في شرح الحالة المسجلة للعميل؛ وهي تختلف عن قرار المخاطرة الخاص بدفعة محددة.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية تقييم مخاطر المعاملات مع Toden
قم بتقييم مخاطر المعاملة قبل تحويل الأموال عبر تطبيقك. حدد المبلغ بدقة، والوجهة الصحيحة، والأطراف المعنية، ثم استخدم القرار وشرحه.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية تقييم نشاط الحساب مع Toden
قم بتقييم عمليات تسجيل الدخول، واستعادة الحسابات، وغيرها من الأنشطة غير المتعلقة بالدفع. أرسل بيانات العميل والجهاز الفعلية، واقرأ القرار المُعاد، ونفّذه في تطبيقك الخاص.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية تحديث عملية فحص العملاء باستخدام Toden
تُجري المراقبة المستمرة مراجعة دورية لبيانات العملاء المختارة. قم بتكوين سياسة، وتسجيل العملاء المؤهلين، ومنح مسؤول مراجعة واضح للتغييرات الجوهرية.
إدارة المخاطر والامتثال
كيفية فحص العملاء لتحديد المخاطر باستخدام Toden
قم بفحص العملاء للتأكد من عدم وجود عقوبات أو شخصيات سياسية بارزة أو تقارير إعلامية سلبية. ابدأ بعميل مرتبط بشكل صحيح، وقم بإجراء الفحوصات المطلوبة، ثم راجع التطابقات المحتملة مع الأدلة المتاحة.
تحديثات المنتج
Toden ينضم إلى برنامج إنفيديا إنسبشن
يُعدّ ربط وجهٍ بوثيقةٍ واحدةٍ مشكلةً محدودةً، بينما لا يُعدّ البحث عنها مقابل كلّ هويةٍ تحققت منها شركةٌ ما مشكلةً مماثلة. لماذا أصبح عملنا في مجال مكافحة الاحتيال مشكلةً حاسوبيةً، ولماذا انضمّ Toden إلى برنامج NVIDIA Inception؟
إدارة المخاطر والامتثال
التحقق الدائم من هوية العميل: الحفاظ على سجلات العملاء محدثة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل العميل والتحقق منه.
يعني التحقق المستمر من هوية العميل تحديث سجله عند حدوث أي تغيير، وليس إعادة التحقق من جميع العملاء بشكل دوري. وتطلب مجموعة العمل المالي (FATF) تحديث بيانات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) باستمرار، لا سيما بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر العالية؛ وتُحدد الأحداث ومستوى المخاطر وقت طلب هذه البيانات ومقدارها.
إدارة المخاطر والامتثال
فحص عناوين محافظ العملات الرقمية: ما الذي يتم رصده وأين يتوقف؟
يكشف فحص المحفظة عن العناوين التي نشرتها سلطة العقوبات، والتي تطابقت تمامًا مع بياناتك. ولا يكشف عن العناوين غير المدرجة التي يتحكم بها الشخص نفسه، أو الأموال التي مرت عبر وسطاء، أو أي بيانات نُشرت بعد آخر عملية فحص قمت بها.
إدارة المخاطر والامتثال
فحص الشخصيات السياسية البارزة: ما معنى التطابق وماذا تفعل بعد ذلك
يعني وجود شخص ذي نفوذ سياسي (PEP) ضرورة تأكيد هويته وتصنيفه، وليس رفضه. يحتاج الأشخاص ذوو النفوذ السياسي الأجانب دائمًا إلى موافقة الإدارة العليا، ومصدر ثروتهم وأموالهم، ومراقبة مشددة؛ أما الأشخاص ذوو النفوذ السياسي المحليون فلا يحتاجون إلى ذلك إلا إذا أشار تقييم المخاطر إلى أن العلاقة تنطوي على مخاطر عالية.
