Caso de uso · Triagem de carteiras
Triagem de carteiras
Antes de enviar,saiba para ondeestá indo.
Um endereço de carteira se parece com qualquer outro até você saber com o que ele teve contato. Envie um endereço e a Toden devolve uma pontuação de risco, as categorias de exposição por trás dela e uma decisão pelas suas próprias regras, em uma só chamada ou direto do console.
O workflow
Uma chamada por endereço: uma pontuação de risco, a exposição por trás dela e uma decisão pelas suas regras. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
Triagem de carteiras
Uma pontuação de risco e a exposição de um endereço
Etapa 02
Regras de decisão
Permitir, revisar ou recusar, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- Exposição direta a uma entidade sancionadaRecusar
- Exposição indireta a poucos saltos de distânciaRevisar
- Não foi possível concluir a triagemRevisar
- Risco baixo e nenhuma exposição adversaAprovar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsComo funciona
Envie um endereço
Do seu backend, quando um depósito chega ou um saque é solicitado, ou cole um endereço no console.
Leia a exposição
A resposta indica a que a carteira está exposta, como sanções, mixers, fundos roubados ou ransomware, e se cada exposição é direta ou indireta.
Aja conforme a decisão
Permitir, revisar ou recusar retorna com a regra que decidiu. Uma revisão ou uma recusa pode abrir um alerta e um caso.
O que o alimenta
Trinta e quatro regras prontas cobrem as exposições mais comuns. Ative as que quiser, ou copie uma e altere.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
Casos de uso relacionados
Frequently asked
Uma pontuação e um nível de risco, as categorias de exposição encontradas, se cada uma é direta ou indireta, e as regras que corresponderam.
Triagem de carteiras,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.