Caso de uso · Compra de cripto com moeda fiduciária
Compra de cripto com moeda fiduciária
Verifique o comprador.Faça a triagem da carteira.Depois, libere.
Uma plataforma de compra de cripto responde por duas coisas: quem está comprando e para onde a cripto vai. A Toden verifica o cliente e faz a triagem dele, e depois faz a triagem do endereço de destino quanto a sanções e outras exposições antes de os fundos saírem, com suas próprias regras decidindo o que é permitido.
O workflow
Verificação do cliente e triagem da carteira em um só fluxo, antes de a cripto sair. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
Document Intelligence
Passaporte, carteira de habilitação ou documento de identidade
Etapa 02
3D Flash Check
A tela emite flashes e o rosto os reflete
Etapa 03
Correspondência facial
Selfie comparada com a foto do documento
Etapa 04
Device Intelligence
Sinaliza emuladores e redes de risco
Etapa 05
Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa: 3 triagens
Etapa 06
Triagem de carteiras
O endereço para o qual o cliente saca
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- A carteira tem exposição direta a sançõesRecusar
- A carteira tem exposição indireta a um mixer ou a fundos roubadosRevisar
- O cliente está em um país de alto riscoRevisar
- Cliente verificado e carteira limpaAprovar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsComo funciona
Verifique o cliente
Um documento, uma checagem de vivacidade e uma correspondência facial, com triagem em listas de sanções, PEP e mídia adversa.
Faça a triagem do destino
O endereço de saque passa por triagem para obter uma pontuação de risco e sua exposição, marcada como direta ou indireta.
Libere ou retenha
Suas regras permitem, revisam ou recusam. Tudo o que é retido abre um alerta para sua equipe de conformidade, com o cliente e a carteira juntos.
O que o alimenta
Cada triagem devolve as categorias encontradas e se a carteira teve contato direto com elas ou à distância, de modo que uma regra pode tratar os dois casos de forma diferente.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Frequently asked
As principais redes são compatíveis. Pergunte para nós quais estão ativas na sua conta, já que a disponibilidade depende da fonte de análise de cada rede.
Compra de cripto com moeda fiduciária,em um só fluxo.
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