Caso de uso · Conformidade com a 6AMLD · $2.3486 por cliente
Conformidade com a 6AMLD
As empresas respondempela lavagem de dinheirofeita em nome delas.
A sexta diretiva da UE de combate à lavagem de dinheiro define 22 infrações antecedentes, estende a responsabilidade a quem auxilia ou é cúmplice e torna a empresa responsável quando a falta de supervisão permitiu a infração. A Toden entrega as verificações e o registro que mostra que a supervisão foi real.
O workflow
Verificações, monitoramento e um registro que mostra que seus controles foram aplicados a cada cliente. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$1.4286Consulta de empresa
A empresa no registro nacional dela
Etapa 02
$0.90Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa
Etapa 03
$0.02Avaliação de transação
Pontua os pagamentos que vêm depois
Etapa 04
IncluídoRegras de decisão
Permitir, revisar ou bloquear, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- A empresa está ativa e a atividade dela é comumAprovar
- Um administrador é uma pessoa politicamente expostaRevisar
- Os pagamentos não condizem com a atividade declaradaRevisar
- Um dono é uma correspondência confirmada em sançõesRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$2.3486por cliente
- Consulta de empresa$1.4286
- Triagem AML ×3$0.90
- Avaliação de transação$0.02
Como funciona
Saiba quem você atende
As empresas são conferidas no registro delas e as pessoas por trás passam por triagem.
Acompanhe o que eles fazem
Os pagamentos são pontuados ao chegar, e um padrão gera um único alerta para a sua equipe.
Decida com registro
Cada alerta é encerrado por uma pessoa identificada, com o motivo guardado ao lado.
O que o alimenta
Administradores e donos são identificados e passam por triagem, não só o nome da empresa.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
A Diretiva (UE) 2018/1673, que define as infrações de lavagem de dinheiro e as respectivas sanções em toda a UE.
Conformidade com a 6AMLD,em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.