Caso de uso · Preparação para o Regulamento AML da UE (AMLR) · $2.48 por cliente
Preparação para o Regulamento AML da UE (AMLR)
Um conjunto de regraspara toda a UE.Esteja pronto para ele.
O Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro da UE substitui as regras nacionais por um conjunto único de regras, aplicável a partir de 10 de julho de 2027, com diligência devida do cliente e verificações de beneficiários finais mais rigorosas. A Toden verifica os clientes e as pessoas por trás das empresas, faz a triagem deles e mantém as evidências em um só lugar.
O workflow
Diligência devida do cliente, beneficiários finais e triagem, prontos para o conjunto único de regras da UE. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.0714Document Intelligence
Lê o documento e confere se é genuíno
Etapa 02
$0.08Correspondência facial
Selfie comparada com a foto do documento
Etapa 03
$1.4286Consulta de empresa
A empresa no registro nacional dela
Etapa 04
$0.90Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa
Etapa 05
IncluídoRegras de decisão
Aprovar, revisar ou recusar, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O cliente e os donos são aprovadosAprovar
- Um beneficiário final ainda não se verificouRevisar
- Uma correspondência na triagem precisa de uma pessoaRevisar
- Um dono é uma correspondência confirmada em sançõesRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$2.48por cliente
- Document Intelligence$0.0714
- Correspondência facial$0.08
- Consulta de empresa$1.4286
- Triagem AML ×3$0.90
Como funciona
Verifique pessoas e empresas
As pessoas físicas são verificadas por documento e rosto, e as empresas, no registro nacional delas.
Verifique os beneficiários finais
As pessoas que são donas ou controlam uma empresa são identificadas e verificadas também.
Mantenha tudo atualizado
Os clientes passam por nova triagem de forma programada e são convidados a se verificar de novo antes que um documento vença.
O que o alimenta
Defina o nível de participação que conta como controle, e todo dono que o atinge ou supera é verificado.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
O que você definir. O padrão é 25 por cento, e você pode reduzi-lo para setores de maior risco.
Preparação para o Regulamento AML da UE (AMLR),em um só fluxo.
O sandbox abre quando você se cadastra. Preço por uso, sem ligação de vendas.