Caso de uso · Conformidade com a POCAMLA no Quênia · $1.19 por cliente
Conformidade com a POCAMLA no Quênia
Verifique o cliente.Acompanhe a conta.Comunique o que está errado.
A Lei de Produtos do Crime e Combate à Lavagem de Dinheiro do Quênia (POCAMLA) exige que as instituições declarantes verifiquem os clientes, monitorem as transações deles e comuniquem atividades suspeitas ao Financial Reporting Centre. A Toden confere o documento de identidade nacional com o registro governamental e continua de olho depois do onboarding.
O workflow
Verificações de identidade nacional, monitoramento contínuo e comunicações para o Financial Reporting Centre. Este é um ponto de partida: adicione, remova ou reordene qualquer etapa no construtor de workflows.
Etapa 01
$0.15Conferência em registros governamentais
O número conferido com o registro governamental
Etapa 02
$0.06Prova de vida passiva
Confirma uma pessoa ao vivo
Etapa 03
$0.08Correspondência facial
Selfie comparada com a foto do registro
Etapa 04
$0.90Triagem AML ×3
Sanções, PEP e mídia adversa
Etapa 05
IncluídoRegras de decisão
Aprovar, revisar ou recusar, pelas suas regras
Depois, suas regras decidem
Um conjunto inicial de regras
- O documento, o rosto e a triagem são aprovadosAprovar
- O nome difere do registro governamentalRevisar
- Uma correspondência na triagem precisa de uma pessoaRevisar
- O número do documento não consta no registro governamentalRecusar
Você pode alterar cada regra em uma tela visual, e cada resultado registra qual regra o decidiu. Publicar uma nova versão não exige um novo lançamento.
Experimente o construtor de workflowsQuanto custa
Somado a partir da tabela de preços publicada no momento em que esta página carregou. É o que uma execução em produção do workflow acima desconta do seu crédito.
$1.19por cliente
- Conferência em registros governamentais · Identidade nacional$0.15
- Prova de vida passiva$0.06
- Correspondência facial$0.08
- Triagem AML ×3$0.90
Como funciona
Verifique a identidade nacional
O número do documento é conferido com o registro governamental e a selfie é comparada com o cliente.
Monitore o que o cliente faz
Os pagamentos que você envia são pontuados com base no histórico do próprio cliente, na hora em que acontecem.
Comunique a partir do caso
Os alertas se reúnem em um caso, e um caso confirmado vira uma comunicação em formato goAML.
O que o alimenta
O número é confirmado no registro, em vez de aceito a partir de uma foto.
Integrar
Monte o SDK com o workflow que você publicou, ou envie um link hospedado e não escreva código. O resultado chega por webhook assinado, e alterar o workflow nunca exige um novo lançamento.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produtos envolvidos
Esta solução combina produtos que também pode usar isoladamente.
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Cobertura
Escolha um país para ver os documentos que pode verificar, quais têm um chip que lemos e se as verificações de empresas estão disponíveis.
Frequently asked
Sim. Passaportes e documentos de identidade nacional são aceitos, e o chip do passaporte pode ser lido em um celular.
Conformidade com a POCAMLA no Quênia,em um só fluxo.
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