Finlândia
Cobertura por país
Verificar, triar e monitorizarclientes: Finlândia
Finlândia: verifique passaportes, cartas de condução e bilhetes de identidade, leia o chip por NFC, compare uma selfie ao vivo e depois faça a triagem e a monitorização de cada cliente numa só plataforma.
Verificação de identidade
Cada verificação compara o que o seu cliente forneceu com o documento ou o registo, e pode comparar uma selfie ao vivo com a fotografia.
Passaporte
Verificado pela leitura do documento.
- Leitura do chip NFC
- Comparação facial
Carta de condução
Verificado pela leitura do documento.
- Comparação facial
Bilhete de identidade
Verificado pela leitura do documento.
- Leitura do chip NFC
- Comparação facial
Verificação por chip NFC
Os nossos SDK para iOS e Android leem por NFC o chip incorporado no documento. Os dados do chip são assinados pelo país emissor e nós conferimos essa assinatura nos nossos servidores, pelo que um documento falsificado ou alterado é detetado mesmo quando a página da fotografia parece correta. O retrato do chip também pode ser comparado com uma selfie ao vivo.
Documentos com chip legível (Finlândia): Passaporte e Bilhete de identidade.
Verificação de empresas
Finlândia: pesquise uma empresa no registo oficial e obtenha os dados de registo, o estado e as pessoas que a dirigem. Cada administrador ou beneficiário pode receber a sua própria ligação de verificação.
Uma só plataforma
A mesma conta, API e painel cobrem todas as etapas, da primeira verificação ao trabalho contínuo de conformidade.
Casos de uso
Cada caso de uso mostra o fluxo que o compõe e quanto custa.
- Integração KYCUm fluxo de integração incorporável que verifica, tria e decide.
- Onboarding com chip de passaporteOnboarding com a garantia do chip para clientes de qualquer país que emita passaportes eletrônicos.
- Onboarding de lojistas e vendedoresRegistro, documentos, o solicitante e os donos, em um só pedido que o lojista preenche uma única vez.
- Verificação de beneficiários finaisDe um registro empresarial a beneficiários finais verificados e triados, com a decisão suspensa até que eles terminem.
- Prevenção de FraudeDefesa contra fraude em camadas ao longo do ciclo de vida: identidade, vivacidade, busca facial, sinais de dispositivo, listas de bloqueio e regras de monitoramento.
- Triagem de sanções e PEPTriagem no onboarding e enquanto o cliente for seu, com cada correspondência julgada uma única vez.
- AML e MonitoramentoO workflow contínuo de AML: triagem, monitoramento, casos e relatórios goAML.
- Verificação de endereçoUm marcador, um documento e presença no endereço, classificados pela força das evidências.
- Verificação de IdadeBarreira de idade construída sobre verificação de identidade e limites de idade por país, não sobre uma caixa de seleção.
Conformidade
Conhecer o cliente
Verifique a identidade antes de a conta ser usada, guarde as provas e aplique mais verificações quando o risco é maior. Os workflows permitem escolher os documentos aceites e o que acontece numa divergência ou num documento caducado.
Triar e continuar a vigiar
Faça a triagem dos clientes em listas de sanções, de pessoas politicamente expostas e de notícias adversas, repita-a periodicamente e avalie transações e atividade da conta à medida que acontecem.
Investigar e comunicar
Os alertas agrupam-se em casos com registo de auditoria, e as comunicações de operações suspeitas podem ser redigidas a partir de um caso e revistas por uma segunda pessoa antes do envio.
Proteger os dados pessoais
Cada verificação regista o consentimento dado. Escolhe os campos que lhe são devolvidos e durante quanto tempo os documentos são guardados.
Frequently asked
Passaporte, Carta de condução e Bilhete de identidade. Cada um é verificado pela leitura do documento, e os documentos com chip podem ser lidos por NFC nos SDK móveis.
Cobertura
Albânia
Alemanha
Andorra
Áustria
Bélgica
Bielorrússia
Bósnia e Herzegovina
Bulgária
Chipre
Cidade do Vaticano
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Estônia
França
Gibraltar
Grécia
Guernsey
Hungria
Ilha de Man
Ilhas Aland
Ilhas Faroé
Irlanda
Islândia
Itália
Jersey
Kosovo
Letônia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macedônia do Norte
Malta
Moldávia
Mônaco
Montenegro
Noruega
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
Romênia
Rússia
San Marino
Sérvia
Suécia
Suíça
Svalbard e Jan Mayen
Tchéquia
Ucrânia
Comece a verificar clientes: Finlândia
Crie uma conta gratuita, teste com identificadores do sandbox e entre em produção quando a sua empresa for aprovada.