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Austrália

Cobertura por país

Verificar, triar e monitorizarclientes: Austrália

Austrália: verifique passaportes, cartas de condução e bilhetes de identidade, leia o chip por NFC, compare uma selfie ao vivo e depois faça a triagem e a monitorização de cada cliente numa só plataforma.

Verificação de identidade

Cada verificação compara o que o seu cliente forneceu com o documento ou o registo, e pode comparar uma selfie ao vivo com a fotografia.

Passaporte

Verificado pela leitura do documento.

  • Leitura do chip NFC
  • Comparação facial

Carta de condução

Verificado pela leitura do documento.

  • Comparação facial

Bilhete de identidade

Verificado pela leitura do documento.

  • Comparação facial

Verificação por chip NFC

Os nossos SDK para iOS e Android leem por NFC o chip incorporado no documento. Os dados do chip são assinados pelo país emissor e nós conferimos essa assinatura nos nossos servidores, pelo que um documento falsificado ou alterado é detetado mesmo quando a página da fotografia parece correta. O retrato do chip também pode ser comparado com uma selfie ao vivo.

Documentos com chip legível (Austrália): Passaporte.

Verificação de empresas

Austrália: pesquise uma empresa no registo oficial e obtenha os dados de registo, o estado e as pessoas que a dirigem. Cada administrador ou beneficiário pode receber a sua própria ligação de verificação.

Uma só plataforma

A mesma conta, API e painel cobrem todas as etapas, da primeira verificação ao trabalho contínuo de conformidade.

KYC

Verificação de Identidade

Verifique uma pessoa pelo documento, por uma selfie ao vivo e, em cinco mercados africanos, pelo registro governamental. Um SDK, um resultado assinado.

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KYB

Verificação de Empresas

Verifique uma empresa de ponta a ponta: o registro, os documentos e os sócios e representantes por trás dela.

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Address

Address Intelligence

Capture um endereço marcado por GPS, corrobore-o ao chegar e confirme a residência com verificação de presença, reconfirmada em uma agenda.

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Included

Face Search

Search every new selfie against the people you have already verified and your own face blocklist, then approve, review or decline by rule.

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No-code builder

Workflows

Crie e versione fluxos de verificação e regras de decisão visualmente, e publique sem redeploy.

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Compliance

Triagem em Listas

Faça a triagem de clientes contra dados de sanções, PEP e mídia adversa no onboarding e repita em uma agenda baseada em risco.

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Compliance

Monitoramento de Transações

Pontue cada transação ao chegar segundo regras que você controla e encaminhe o que elas sinalizam para alertas e casos.

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Beta

Inteligência de Risco

Monitore transações e atividade de conta segundo suas próprias regras e investigue o que elas sinalizam.

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Compliance

Casos e Comunicação SAR

Transforme alertas em casos, registre o desfecho e depois redija e exporte um SAR ou STR no formato goAML.

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No-code

Verificações Avulsas

Rode uma verificação avulsa de indivíduo ou empresa pelo painel, sem código, sem integração.

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Casos de uso

Cada caso de uso mostra o fluxo que o compõe e quanto custa.

Ver todos os casos de uso

Conformidade

Austrália: as empresas financeiras respondem perante: AUSTRAC.

1

Conhecer o cliente

Verifique a identidade antes de a conta ser usada, guarde as provas e aplique mais verificações quando o risco é maior. Os workflows permitem escolher os documentos aceites e o que acontece numa divergência ou num documento caducado.

2

Triar e continuar a vigiar

Faça a triagem dos clientes em listas de sanções, de pessoas politicamente expostas e de notícias adversas, repita-a periodicamente e avalie transações e atividade da conta à medida que acontecem.

3

Investigar e comunicar

Os alertas agrupam-se em casos com registo de auditoria, e as comunicações de operações suspeitas podem ser redigidas a partir de um caso e revistas por uma segunda pessoa antes do envio.

4

Proteger os dados pessoais

Cada verificação regista o consentimento dado. Escolhe os campos que lhe são devolvidos e durante quanto tempo os documentos são guardados.

Frequently asked

  • Passaporte, Carta de condução e Bilhete de identidade. Cada um é verificado pela leitura do documento, e os documentos com chip podem ser lidos por NFC nos SDK móveis.

Cobertura

Comece a verificar clientes: Austrália

Crie uma conta gratuita, teste com identificadores do sandbox e entre em produção quando a sua empresa for aprovada.

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