Cas d'usage · Conformité à l'AML Act du Ghana · $1.2606 par client
Conformité à l'AML Act du Ghana
Une carte.Un registre.Une réponse claire.
La loi ghanéenne Anti-Money Laundering Act, 2020 (Act 1044) impose aux institutions assujetties d'identifier leurs clients, de conserver des traces et de déclarer les transactions suspectes au Financial Intelligence Centre, et la Banque du Ghana désigne la Ghana Card comme pièce d'identité pour les services financiers. Toden vérifie la carte dans le registre national et filtre le client dans un seul parcours.
Le workflow
Vérification de la Ghana Card, filtrage et traces pour les institutions assujetties. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.2206Validation dans le registre gouvernemental
La carte contrôlée dans le registre national
Étape 02
$0.06Détection du vivant passive
Confirme la présence d'une personne en direct
Étape 03
$0.08Correspondance faciale
Selfie comparé à la photo du registre
Étape 04
$0.90Filtrage AML ×3
Sanctions, PPE et médias défavorables
Étape 05
InclusRègles de décision
Approuver, réviser ou refuser, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- La carte, le visage et le filtrage sont tous validésApprouver
- Le nom diffère de celui du registre nationalRéviser
- Une correspondance de filtrage demande un avis humainRéviser
- La carte ne figure pas dans le registre nationalRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$1.2606par client
- Validation dans le registre gouvernemental · Ghana Card$0.2206
- Détection du vivant passive$0.06
- Correspondance faciale$0.08
- Filtrage AML ×3$0.90
Comment ça marche
Vérifiez la Ghana Card
Le numéro de la carte est contrôlé dans le registre national et le selfie est comparé au client.
Filtrez le client
Les contrôles sanctions, PPE et médias défavorables s'exécutent dans le même parcours.
Gardez les preuves
Ce qui a été contrôlé, ce qui en est ressorti et qui a décidé : tout reste sur la fiche du client.
Ce qui l'alimente
La carte est confirmée dans le registre national, et sa puce peut être lue sur un téléphone.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
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Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Oui. Les passeports, les permis de conduire et les cartes d'électeur sont pris en charge, mais seule la Ghana Card est contrôlée dans le registre national.
Conformité à l'AML Act du Ghana,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.