Cas d'usage · Déclaration d'activités suspectes BSA · $0.03 par paiement évalué
Déclaration d'activités suspectes BSA
Trente joursde la détectionau dépôt.
Le Bank Secrecy Act donne à une institution financière 30 jours calendaires, à compter de la détection d'une activité suspecte, pour déposer une déclaration auprès du FinCEN. Toden évalue chaque paiement, regroupe les alertes dans un seul dossier et rédige la déclaration à partir des preuves : le temps va au jugement, pas à la collecte.
Le workflow
Évaluez les paiements, constituez le dossier et rédigez la déclaration avant la date limite de dépôt. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.02Évaluation des transactions
Évalue le paiement et lève une alerte quand une règle se déclenche
Étape 02
$0.01Évaluation de l'activité du compte
Évalue les connexions et les modifications qui l'entourent
Étape 03
InclusRègles de décision
Autoriser, réviser ou bloquer, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Le paiement correspond aux habitudes du clientApprouver
- Plusieurs paiements se situent juste sous un seuil de déclarationRéviser
- L'argent arrive et repart en quelques minutesRéviser
- Le bénéficiaire figure sur votre liste de blocageRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$0.03par paiement évalué
- Évaluation des transactions$0.02
- Évaluation de l'activité du compte$0.01
Comment ça marche
Détectez en temps réel
Chaque paiement est évalué lors du même appel : le délai démarre avec une trace claire du moment où vous avez su.
Constituez le dossier une seule fois
Les alertes liées, le client et ses paiements sont réunis dans un seul dossier assorti d'une échéance.
Rédigez, approuvez et déposez
La déclaration est rédigée à partir du dossier, une seconde personne l'approuve, et vous enregistrez la référence de dépôt.
Ce qui l'alimente
Chaque dossier porte une échéance, et un dossier en retard est signalé avant de devenir un constat d'audit.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Non. Votre équipe dépose via le BSA E-Filing System du FinCEN. Toden prépare le dossier et le projet de déclaration, et enregistre la référence de dépôt.
Déclaration d'activités suspectes BSA,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.