Cas d'usage · Détection des mules financières · $0.03 par paiement évalué
Détection des mules financières
L'argent entre.L'argent sort.À quelques minutes d'écart.
L'argent volé ne reste pas là où il arrive. Il transite par des comptes de mules, entre et ressort aussitôt, jusqu'à devenir intraçable. Toden évalue chaque paiement au moment où il a lieu et signale les comptes qui reçoivent de nombreuses personnes et reversent aussitôt.
Le workflow
Évaluez chaque paiement à la recherche des schémas que laisse un compte de mule, et arrêtez le suivant avant qu'il ne parte. Ceci est un point de départ : ajoutez, retirez ou réordonnez n'importe quelle étape dans le générateur de workflows.
Étape 01
$0.02Évaluation des transactions
Évalue le paiement au regard de l'historique du compte
Étape 02
$0.01Évaluation de l'activité du compte
Évalue les connexions et les modifications qui l'entourent
Étape 03
InclusRègles de décision
Autoriser, réviser ou bloquer, selon vos règles
Puis vos règles décident
Un jeu de règles de départ
- Le paiement correspond aux habitudes du compteApprouver
- L'argent arrive et repart en quelques minutesRéviser
- De nombreuses personnes différentes alimentent un même compte récentRéviser
- Le bénéficiaire figure sur votre liste de blocageRefuser
Chaque règle se modifie à votre guise sur un canevas visuel, et chaque résultat enregistre la règle qui a tranché. Publier une nouvelle version ne demande aucune mise en production.
Essayer le générateur de workflowsCe que cela coûte
Calculée à partir de la grille tarifaire publiée, au chargement de cette page. C'est ce qu'une exécution en production du workflow ci-dessus déduit de votre crédit.
$0.03par paiement évalué
- Évaluation des transactions$0.02
- Évaluation de l'activité du compte$0.01
Carte des liens
Lorsqu'un visage, un téléphone ou une adresse réapparaît, la console représente toutes les personnes regroupées autour et explique en termes clairs ce que signifie le lien et le poids qu'il mérite.
- Élément à l'appui4 personnes ont utilisé le même téléphoneLes familles, les agents et les centres d'affaires partagent des appareils. Examinez les autres éléments avant de décider.
- À examiner2 d'entre elles ont été vérifiées avec le même numéro de téléphoneDeux éléments indépendants relient les mêmes personnes, ce qui mérite un examen plus attentif que chacun pris isolément.
- Illustration avec des personnes fictives. Dans la console, chaque carte ouvre la fiche du client.
Comment ça marche
Envoyez chaque paiement au moment où il a lieu
Un appel API par transaction, avec le montant, le sens et la contrepartie.
Toden l'évalue au regard de l'historique du compte
Il recherche l'argent qui arrive et repart aussitôt, les expéditeurs multiples et un compte dormant qui se réveille.
Votre équipe reçoit une alerte par schéma
Les occurrences répétées sont regroupées en une seule alerte, prête à être ouverte en dossier.
Ce qui l'alimente
La réponse revient dans le même appel, à temps pour retenir le paiement.
Intégrer
Montez le SDK avec le workflow que vous avez publié, ou envoyez un lien hébergé sans écrire de code. Le résultat arrive par webhook signé, et modifier le workflow ne demande jamais de mise en production.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}Produits impliqués
Cette solution combine des produits que vous pouvez aussi utiliser seuls.
Cas d'usage associés
Couverture
Choisissez un pays pour voir les pièces vérifiables, les documents dont nous lisons la puce et la disponibilité des contrôles d'entreprise.
Frequently asked
Envoyez celles que vous voulez faire évaluer. La plupart des équipes envoient tous les paiements et les connexions qui les entourent.
Détection des mules financières,en un seul flux.
Le bac à sable s'ouvre dès l'inscription. Tarification à l'usage, sans appel commercial.