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Bulgarie

Couverture par pays

Vérifier, filtrer et surveillervos clients : Bulgarie

Bulgarie : vérifiez les passeports, permis de conduire et cartes d'identité, lisez leur puce par NFC, comparez un selfie en direct, puis filtrez et surveillez chaque client depuis une seule plateforme.

Vérification d'identité

Chaque contrôle compare ce que votre client a fourni avec le document ou le registre, et peut comparer un selfie en direct à la photo.

Passeport

Vérifié par lecture du document.

  • Lecture de la puce NFC
  • Comparaison faciale

Permis de conduire

Vérifié par lecture du document.

  • Comparaison faciale

Carte nationale d'identité

Vérifié par lecture du document.

  • Lecture de la puce NFC
  • Comparaison faciale

Vérification par puce NFC

Nos SDK iOS et Android lisent par NFC la puce intégrée au document. Les données de la puce sont signées par le pays émetteur et nous contrôlons cette signature sur nos serveurs : un document falsifié ou modifié est détecté même si la page photo paraît correcte. Le portrait de la puce peut aussi être comparé à un selfie en direct.

Documents à puce lisibles (Bulgarie) : Passeport et Carte nationale d'identité.

Vérification d'entreprise

Bulgarie : recherchez une entreprise dans le registre officiel et obtenez ses informations d'immatriculation, son statut et ses dirigeants. Chaque dirigeant ou bénéficiaire peut recevoir son propre lien de vérification.

Une seule plateforme

Le même compte, la même API et le même tableau de bord couvrent chaque étape, du premier contrôle au suivi continu de la conformité.

KYC

Vérification d'identité

Vérifiez une personne à partir de sa pièce d'identité, d'un selfie en direct et, sur cinq marchés africains, du registre gouvernemental. Un seul SDK, un seul résultat signé.

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KYB

Vérification d'entreprise

Vérifiez une entreprise de bout en bout : l'enregistrement au registre, ses documents, et les propriétaires et représentants qui la dirigent.

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Address

Address Intelligence

Capturez une adresse repérée par GPS, corroborez-la dès sa réception et confirmez la résidence par la vérification de présence, reconfirmée selon un calendrier.

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Included

Face Search

Search every new selfie against the people you have already verified and your own face blocklist, then approve, review or decline by rule.

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No-code builder

Workflows

Créez et versionnez visuellement des flux de vérification et des règles de décision, puis publiez sans redéploiement.

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Compliance

Filtrage des listes de surveillance

Filtrez vos clients au regard des données de sanctions, de PPE et de médias défavorables à l'intégration, puis refiltrez-les selon un calendrier basé sur le risque.

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Compliance

Surveillance des transactions

Évaluez chaque transaction à son arrivée selon des règles que vous contrôlez, et orientez ce qu'elles signalent vers des alertes et des dossiers.

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Beta

Intelligence du risque

Surveillez les transactions et l'activité des comptes selon vos propres règles, puis enquêtez sur ce qu'elles signalent.

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Compliance

Dossiers et déclarations de soupçon

Transformez les alertes en dossiers, consignez l'issue, puis rédigez et exportez une déclaration SAR ou STR au format goAML.

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No-code

Contrôles ponctuels

Lancez un contrôle ponctuel d'un particulier ou d'une entreprise depuis le tableau de bord, sans code, sans intégration.

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Cas d'usage

Chaque cas d'usage montre le parcours qui le compose et son coût.

Voir tous les cas d'usage

Conformité

1

Connaître son client

Vérifiez l'identité avant l'utilisation d'un compte, conservez les preuves et renforcez les contrôles lorsque le risque est plus élevé. Les workflows vous laissent choisir les pièces acceptées et la suite à donner en cas d'écart ou de document expiré.

2

Filtrer et rester vigilant

Filtrez vos clients par rapport aux listes de sanctions, de personnes politiquement exposées et de presse défavorable, refaites ce filtrage à intervalles réguliers, et évaluez les transactions et l'activité des comptes en temps réel.

3

Enquêter et déclarer

Les alertes sont regroupées en dossiers avec une piste d'audit, et les déclarations de soupçon peuvent être préparées depuis un dossier puis relues par une seconde personne avant envoi.

4

Protéger les données personnelles

Chaque contrôle enregistre le consentement donné. Vous choisissez les champs qui vous sont renvoyés et la durée de conservation des documents.

Frequently asked

  • Passeport, Permis de conduire et Carte nationale d'identité. Chacune est vérifiée par lecture du document, et les documents à puce peuvent être lus par NFC dans les SDK mobiles.

Couverture

Commencez à vérifier vos clients : Bulgarie

Créez un compte gratuit, testez avec les identifiants du sandbox et passez en production une fois votre entreprise approuvée.

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