Skip to content

حالة استخدام · الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا · $1.1114 لكل عميل

الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا

حدّد هوية العميل.افهم المخاطر.احتفظ بالإثبات.

يطلب قانون مركز الاستخبارات المالية في جنوب أفريقيا من المؤسسات الخاضعة للمساءلة تحديد هوية العملاء والتحقق منهم، ومعرفة المستفيدين الفعليين من الشركات، والفحص مقابل قوائم العقوبات، وإبلاغ FIC. تتولى Toden الفحص وتحفظ السجلات التي يتعهد بها برنامج المخاطر لديك.

مسار العمل

التحقق من العملاء، والمستفيدون الفعليون، وفحص العقوبات، وخمس سنوات من السجلات. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

$0.0714

Document Intelligence

يقرأ الهوية ويتأكد من أنها أصلية

الخطوة 02

$0.06

كشف الحيوية السلبي

يؤكد وجود شخص حيّ

الخطوة 03

$0.08

مطابقة الوجه

صورة السيلفي مقابل الصورة في الهوية

الخطوة 04

$0.90

فحص AML ×3

العقوبات و PEP والأخبار السلبية

الخطوة 05

مشمول

قواعد القرار

قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • الهوية والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
  • العميل شخص معرّض سياسيًامراجعة
  • الهوية منتهية الصلاحيةمراجعة
  • العميل تطابق مؤكد مع قوائم العقوباترفض

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

التكلفة

محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.

$1.1114لكل عميل

  • Document Intelligence$0.0714
  • كشف الحيوية السلبي$0.06
  • مطابقة الوجه$0.08
  • فحص AML ×3$0.90

كيف يعمل

1

تحقق من العميل

تُقرأ الهوية، وتُطابَق معها صورة سيلفي حيّة، ويُفحص العميل في المسار نفسه.

2

اعرف من يقف وراء الشركة

فحص الشركة يعيد المديرين والمالكين، ويمكن التحقق من كل واحد منهم تباعًا.

3

احفظ السجل

كل فحص وقاعدة وقرار يبقى في سجل العميل، جاهزًا لأي تفتيش.

ما الذي يشغّله

  1. يصبح برنامج المخاطر لديك مسار عمل، فتُطبَّق القاعدة نفسها على كل عميل.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

التغطية

اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.

جميع الدول التي نغطيها

Frequently asked

  • الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة. ويُفحص رقم الهوية الوطنية أيضًا مقابل السجل الحكومي.

الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.