حالة استخدام · الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا · $1.1114 لكل عميل
الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا
حدّد هوية العميل.افهم المخاطر.احتفظ بالإثبات.
يطلب قانون مركز الاستخبارات المالية في جنوب أفريقيا من المؤسسات الخاضعة للمساءلة تحديد هوية العملاء والتحقق منهم، ومعرفة المستفيدين الفعليين من الشركات، والفحص مقابل قوائم العقوبات، وإبلاغ FIC. تتولى Toden الفحص وتحفظ السجلات التي يتعهد بها برنامج المخاطر لديك.
مسار العمل
التحقق من العملاء، والمستفيدون الفعليون، وفحص العقوبات، وخمس سنوات من السجلات. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.0714Document Intelligence
يقرأ الهوية ويتأكد من أنها أصلية
الخطوة 02
$0.06كشف الحيوية السلبي
يؤكد وجود شخص حيّ
الخطوة 03
$0.08مطابقة الوجه
صورة السيلفي مقابل الصورة في الهوية
الخطوة 04
$0.90فحص AML ×3
العقوبات و PEP والأخبار السلبية
الخطوة 05
مشمولقواعد القرار
قبول أو مراجعة أو رفض وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- الهوية والوجه والفحص تنجح كلهاقبول
- العميل شخص معرّض سياسيًامراجعة
- الهوية منتهية الصلاحيةمراجعة
- العميل تطابق مؤكد مع قوائم العقوباترفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$1.1114لكل عميل
- Document Intelligence$0.0714
- كشف الحيوية السلبي$0.06
- مطابقة الوجه$0.08
- فحص AML ×3$0.90
كيف يعمل
تحقق من العميل
تُقرأ الهوية، وتُطابَق معها صورة سيلفي حيّة، ويُفحص العميل في المسار نفسه.
اعرف من يقف وراء الشركة
فحص الشركة يعيد المديرين والمالكين، ويمكن التحقق من كل واحد منهم تباعًا.
احفظ السجل
كل فحص وقاعدة وقرار يبقى في سجل العميل، جاهزًا لأي تفتيش.
ما الذي يشغّله
يصبح برنامج المخاطر لديك مسار عمل، فتُطبَّق القاعدة نفسها على كل عميل.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
الهوية الوطنية وجوازات السفر ورخص القيادة. ويُفحص رقم الهوية الوطنية أيضًا مقابل السجل الحكومي.
الامتثال لقانون FICA في جنوب أفريقيا,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.