نيجيريا
التغطية حسب الدولة
تحقق وافحص وراقبالعملاء: نيجيريا
نيجيريا: طابق وثائق الهوية مع السجلات الحكومية، واقرأ شريحة جوازات السفر والبطاقات عبر NFC، وطابق صورة ذاتية حية، وتحقق من الشركات، ثم افحص وراقب كل عميل من منصة واحدة.
التحقق من الهوية
كل فحص يقارن ما قدّمه عميلك بالمستند أو بالسجل، ويمكنه مطابقة صورة ذاتية حية مع الصورة.
Bank Verification Number (BVN)
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
National Identification Number (NIN)
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
Virtual NIN (vNIN)
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
Tax Identification Number (Tax ID)
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
جواز السفر
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- قراءة شريحة NFC
- مطابقة الوجه
رخصة القيادة
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
Permanent Voter's Card (PVC)
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
التحقق عبر شريحة NFC
تقرأ حزم تطويرنا لنظامي iOS وAndroid الشريحة المدمجة في المستند عبر NFC. بيانات الشريحة موقّعة من الدولة المُصدِرة، ونحن نتحقق من هذا التوقيع على خوادمنا، فيُكشف المستند المزوّر أو المعدّل حتى لو بدت صفحة الصورة سليمة. ويمكن أيضًا مطابقة صورة الشريحة مع صورة ذاتية حية.
المستندات ذات الشريحة المقروءة (نيجيريا): جواز السفر.
التحقق من الشركات
نيجيريا: ابحث عن شركة في السجل الرسمي واحصل على بيانات تسجيلها وحالتها والأشخاص القائمين عليها. يمكن إرسال رابط تحقق خاص لكل مدير أو مالك.
فحوص إضافية متاحة هنا عند الطلب: الشركة والرقم الضريبي ورقم التعريف الضريبي TIN والرقم الضريبي.
منصة واحدة
الحساب نفسه والواجهة البرمجية نفسها ولوحة التحكم نفسها تغطي كل خطوة، من الفحص الأول إلى عمل الامتثال المستمر.
حالات الاستخدام
تعرض كل حالة استخدام سير العمل الذي تقوم عليه وتكلفتها.
- التأهيل عبر BVN و NINرقم وصورة سيلفي والسجل الحكومي: أقصر طريق إلى عميل نيجيري موثَّق.
- إدراج KYCتدفق إدراج قابل للتضمين يتحقّق ويفحص ويقرّر.
- التأهيل عبر شريحة جواز السفرتأهيل بمستوى الشريحة لعملاء أي دولة تُصدر جوازات سفر إلكترونية.
- تأهيل التجار والبائعينالسجل التجاري والمستندات ومقدّم الطلب والمالكون، في طلب واحد يملؤه التاجر مرة واحدة.
- التحقق من المستفيدين الفعليينمن سجل تجاري إلى مستفيدين فعليين موثَّقين ومفحوصين، مع تعليق القرار إلى أن ينتهوا.
- منع الاحتيالدفاع احتيال متعدّد الطبقات عبر دورة الحياة: الهوية، والحيوية، والبحث بالوجه، وإشارات الجهاز، وقوائم الحظر، وقواعد المراقبة.
- فحص العقوبات و PEPفحص عند التأهيل وما دام العميل عميلك، مع الحكم على كل تطابق مرة واحدة.
- AML والمراقبةسير عمل AML المستمر: الفحص، والمراقبة، والقضايا، والإبلاغ بصيغة goAML.
- التحقق من العنواندبوس ومستند وتواجد في العنوان، مصنَّفة بحسب قوة الأدلة.
الامتثال
نيجيريا: تخضع المؤسسات المالية لإشراف: Central Bank of Nigeria (CBN) وNigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) وNigeria Data Protection Commission (NDPC).
اعرف عميلك
تحقق من الهوية قبل استخدام الحساب، واحتفظ بالأدلة، وطبّق فحوصًا إضافية كلما ارتفعت المخاطر. تتيح لك مسارات العمل اختيار الوثائق المقبولة وما يحدث عند عدم التطابق أو انتهاء صلاحية المستند.
افحص وواصل المراقبة
افحص العملاء مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، وأعد الفحص بشكل دوري، وقيّم المعاملات ونشاط الحساب لحظة حدوثها.
حقّق وبلّغ
تُجمَع التنبيهات في حالات مع سجل تدقيق، ويمكن إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة من الحالة ثم مراجعتها من شخص ثانٍ قبل تقديمها.
احمِ البيانات الشخصية
كل فحص يسجّل الموافقة الممنوحة. أنت تختار الحقول التي تُعاد إليك ومدة الاحتفاظ بالمستندات.
Frequently asked
Bank Verification Number (BVN) وNational Identification Number (NIN) وVirtual NIN (vNIN) وTax Identification Number (Tax ID) وجواز السفر ورخصة القيادة وPermanent Voter's Card (PVC). الوثائق التي تتم مطابقتها مع السجل الحكومي تُقارن بالسجل الرسمي، والبقية يتم التحقق منها بقراءة المستند.
التغطية
إثيوبيا
إريتريا
إسواتيني
الجزائر
الرأس الأخضر
السنغال
السودان
الصحراء الغربية
الصومال
الغابون
الكاميرون
الكونغو - برازافيل
الكونغو - كينشاسا
المغرب
النيجر
أنغولا
أوغندا
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
تنزانيا
توغو
تونس
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جيبوتي
رواندا
روينيون
زامبيا
زيمبابوي
ساحل العاج
سانت هيلينا
ساو تومي وبرينسيبي
سيراليون
سيشل
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
كينيا
ليبيا
ليبيريا
ليسوتو
مالي
مايوت
مدغشقر
مصر
ملاوي
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
ناميبيا
ابدأ التحقق من العملاء: نيجيريا
أنشئ حسابًا مجانيًا، واختبر بمعرّفات البيئة التجريبية، وانتقل إلى الإنتاج عند الموافقة على نشاطك.