حالة استخدام · فحص العقوبات و PEP
فحص العقوبات و PEP
افحص الجميع.ثم واصلفحصهم.
العميل الذي كان سليمًا عند التسجيل قد يُدرَج في القوائم الشهر المقبل. تفحص Toden الأفراد والشركات مقابل بيانات العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، وتعيد فحصهم وفق جدول يتبع مخاطرهم، وتتذكر كل تطابق سبق أن برّأه فريقك.
مسار العمل
فحص عند التأهيل وما دام العميل عميلك، مع الحكم على كل تطابق مرة واحدة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
فحص AML ×1
قوائم العقوبات
الخطوة 02
فحص AML ×1
الأشخاص المعرّضون سياسيًا
الخطوة 03
فحص AML ×1
الأخبار السلبية
الخطوة 04
قواعد القرار
سليم، أو تطابق يحسمه فريقك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- لا تطابق في أي قائمةقبول
- تطابق محتمل فوق عتبتكمراجعة
- مراجِع يؤكد التطابقرفض
- تطابق سبق أن برّأه فريقكقبول
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملكيف يعمل
أحضر عملاءك
يُفحص العملاء الجدد أثناء تحققهم. ويُستورَد الحاليون عبر الـ API أو برفع ملف ويُفحصون دفعة واحدة.
أعد الفحص بحسب المخاطر
يُعاد فحص كل عميل وفق وتيرة تحددها لكل قائمة، وبتكرار أعلى كلما ارتفعت مخاطره.
احسم مرة واحدة
يصنّف المراجِع التطابق إصابة حقيقية أو إيجابية كاذبة. والتطابق المبرَّأ لا يُثار ضد ذلك العميل مرة أخرى أبدًا.
ما الذي يشغّله
للعقوبات و PEP والأخبار السلبية وتيرة خاصة بكل منها، تتناسب مع فئة مخاطر العميل، ويمكنك ضبط الاثنين.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
Frequently asked
نعم. استوردهم مع مصدر تحققهم، فيُفحصون فورًا دون إعادة التحقق منهم.
فحص العقوبات و PEP,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.