Skip to content

حالة استخدام · فحص العقوبات و PEP

فحص العقوبات و PEP

افحص الجميع.ثم واصلفحصهم.

العميل الذي كان سليمًا عند التسجيل قد يُدرَج في القوائم الشهر المقبل. تفحص Toden الأفراد والشركات مقابل بيانات العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، وتعيد فحصهم وفق جدول يتبع مخاطرهم، وتتذكر كل تطابق سبق أن برّأه فريقك.

مسار العمل

فحص عند التأهيل وما دام العميل عميلك، مع الحكم على كل تطابق مرة واحدة. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.

الخطوة 01

فحص AML ×1

قوائم العقوبات

لكل فحص

الخطوة 02

فحص AML ×1

الأشخاص المعرّضون سياسيًا

لكل فحص

الخطوة 03

فحص AML ×1

الأخبار السلبية

لكل فحص

الخطوة 04

قواعد القرار

سليم، أو تطابق يحسمه فريقك

مشمول

ثم تقرّر قواعدك

مجموعة قواعد للبداية

  • لا تطابق في أي قائمةقبول
  • تطابق محتمل فوق عتبتكمراجعة
  • مراجِع يؤكد التطابقرفض
  • تطابق سبق أن برّأه فريقكقبول

كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.

جرّب منشئ مسارات العمل

كيف يعمل

1

أحضر عملاءك

يُفحص العملاء الجدد أثناء تحققهم. ويُستورَد الحاليون عبر الـ API أو برفع ملف ويُفحصون دفعة واحدة.

2

أعد الفحص بحسب المخاطر

يُعاد فحص كل عميل وفق وتيرة تحددها لكل قائمة، وبتكرار أعلى كلما ارتفعت مخاطره.

3

احسم مرة واحدة

يصنّف المراجِع التطابق إصابة حقيقية أو إيجابية كاذبة. والتطابق المبرَّأ لا يُثار ضد ذلك العميل مرة أخرى أبدًا.

ما الذي يشغّله

  1. للعقوبات و PEP والأخبار السلبية وتيرة خاصة بكل منها، تتناسب مع فئة مخاطر العميل، ويمكنك ضبط الاثنين.

التكامل

ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.

Verify.tsxTypeScript · React
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react";
export function Verify({ userId }) {
return (
<TodenVerification
apiKey="pk_test_..."
workflowId="wf_AbC123dEf456"
userId={userId}
onSubmit={(s) => save(s.verificationId)}
/>
);
}
verification.completedWebhook · JSON
{
"event": "verification.completed",
"data": {
"verificationId": "ver_8fk2...",
"status": "verified",
"assuranceLevel": "gov_db",
"idType": "bvn",
"country": "NG",
"dataMatch": true,
"facialMatch": true,
"facialConfidence": 91
}
}

Frequently asked

  • نعم. استوردهم مع مصدر تحققهم، فيُفحصون فورًا دون إعادة التحقق منهم.

فحص العقوبات و PEP,في مسار عمل واحد.

تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.