غانا
التغطية حسب الدولة
تحقق وافحص وراقبالعملاء: غانا
غانا: طابق وثائق الهوية مع السجلات الحكومية، واقرأ شريحة جوازات السفر والبطاقات عبر NFC، وطابق صورة ذاتية حية، وتحقق من الشركات، ثم افحص وراقب كل عميل من منصة واحدة.
التحقق من الهوية
كل فحص يقارن ما قدّمه عميلك بالمستند أو بالسجل، ويمكنه مطابقة صورة ذاتية حية مع الصورة.
Ghana Card
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- قراءة شريحة NFC
Voter's Card
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
رخصة القيادة
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
SSNIT
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- مطابقة الوجه
جواز السفر
تتم مطابقته مع السجل الحكومي.
- قراءة شريحة NFC
- مطابقة الوجه
التحقق عبر شريحة NFC
تقرأ حزم تطويرنا لنظامي iOS وAndroid الشريحة المدمجة في المستند عبر NFC. بيانات الشريحة موقّعة من الدولة المُصدِرة، ونحن نتحقق من هذا التوقيع على خوادمنا، فيُكشف المستند المزوّر أو المعدّل حتى لو بدت صفحة الصورة سليمة. ويمكن أيضًا مطابقة صورة الشريحة مع صورة ذاتية حية.
المستندات ذات الشريحة المقروءة (غانا): Ghana Card وجواز السفر.
التحقق من الشركات
غانا: البحث في سجل الشركات غير متاح بعد. يمكنك مع ذلك التحقق من الأشخاص المرتبطين بالشركة، وفحص الشركة نفسها ومراقبتها.
منصة واحدة
الحساب نفسه والواجهة البرمجية نفسها ولوحة التحكم نفسها تغطي كل خطوة، من الفحص الأول إلى عمل الامتثال المستمر.
حالات الاستخدام
تعرض كل حالة استخدام سير العمل الذي تقوم عليه وتكلفتها.
- إدراج KYCتدفق إدراج قابل للتضمين يتحقّق ويفحص ويقرّر.
- التأهيل عبر شريحة جواز السفرتأهيل بمستوى الشريحة لعملاء أي دولة تُصدر جوازات سفر إلكترونية.
- منع الاحتيالدفاع احتيال متعدّد الطبقات عبر دورة الحياة: الهوية، والحيوية، والبحث بالوجه، وإشارات الجهاز، وقوائم الحظر، وقواعد المراقبة.
- فحص العقوبات و PEPفحص عند التأهيل وما دام العميل عميلك، مع الحكم على كل تطابق مرة واحدة.
- AML والمراقبةسير عمل AML المستمر: الفحص، والمراقبة، والقضايا، والإبلاغ بصيغة goAML.
- التحقق من العنواندبوس ومستند وتواجد في العنوان، مصنَّفة بحسب قوة الأدلة.
- التحقّق من العمربوابة عمر مبنية على التحقّق من الهوية وحدود عمر لكل دولة، لا على مربّع اختيار.
الامتثال
غانا: تخضع المؤسسات المالية لإشراف: Bank of Ghana وFinancial Intelligence Centre (FIC) وData Protection Commission.
اعرف عميلك
تحقق من الهوية قبل استخدام الحساب، واحتفظ بالأدلة، وطبّق فحوصًا إضافية كلما ارتفعت المخاطر. تتيح لك مسارات العمل اختيار الوثائق المقبولة وما يحدث عند عدم التطابق أو انتهاء صلاحية المستند.
افحص وواصل المراقبة
افحص العملاء مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا والأخبار السلبية، وأعد الفحص بشكل دوري، وقيّم المعاملات ونشاط الحساب لحظة حدوثها.
حقّق وبلّغ
تُجمَع التنبيهات في حالات مع سجل تدقيق، ويمكن إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة من الحالة ثم مراجعتها من شخص ثانٍ قبل تقديمها.
احمِ البيانات الشخصية
كل فحص يسجّل الموافقة الممنوحة. أنت تختار الحقول التي تُعاد إليك ومدة الاحتفاظ بالمستندات.
Frequently asked
Ghana Card وVoter's Card ورخصة القيادة وSSNIT وجواز السفر. الوثائق التي تتم مطابقتها مع السجل الحكومي تُقارن بالسجل الرسمي، والبقية يتم التحقق منها بقراءة المستند.
التغطية
إثيوبيا
إريتريا
إسواتيني
الجزائر
الرأس الأخضر
السنغال
السودان
الصحراء الغربية
الصومال
الغابون
الكاميرون
الكونغو - برازافيل
الكونغو - كينشاسا
المغرب
النيجر
أنغولا
أوغندا
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تشاد
تنزانيا
توغو
تونس
جزر القمر
جمهورية أفريقيا الوسطى
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
جيبوتي
رواندا
روينيون
زامبيا
زيمبابوي
ساحل العاج
سانت هيلينا
ساو تومي وبرينسيبي
سيراليون
سيشل
غامبيا
غينيا
غينيا الاستوائية
غينيا بيساو
كينيا
ليبيا
ليبيريا
ليسوتو
مالي
مايوت
مدغشقر
مصر
ملاوي
موريتانيا
موريشيوس
موزمبيق
ناميبيا
نيجيريا
ابدأ التحقق من العملاء: غانا
أنشئ حسابًا مجانيًا، واختبر بمعرّفات البيئة التجريبية، وانتقل إلى الإنتاج عند الموافقة على نشاطك.