حالة استخدام · الإبلاغ عن النشاط المشبوه وفق BSA · $0.03 لكل دفعة مُقيَّمة
الإبلاغ عن النشاط المشبوه وفق BSA
ثلاثون يومًامن الاكتشافإلى التقديم.
يمنح قانون السرية المصرفية المؤسسة المالية 30 يومًا تقويميًا من اكتشاف النشاط المشبوه لتقديم تقرير إلى FinCEN. تقيّم Toden كل دفعة، وتجمع التنبيهات في قضية واحدة، وتصوغ التقرير من الأدلة، فيُصرف الوقت على التقدير لا على الجمع.
مسار العمل
قيّم الدفعات، وابنِ القضية، وصُغ التقرير قبل مهلة التقديم. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.02تقييم المعاملات
يقيّم الدفعة ويرفع تنبيهًا حين تنطبق قاعدة
الخطوة 02
$0.01تقييم نشاط الحساب
يقيّم تسجيلات الدخول والتغييرات المحيطة بها
الخطوة 03
مشمولقواعد القرار
سماح أو مراجعة أو حظر وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- الدفعة تتوافق مع نمط العميل المعتادقبول
- عدة دفعات تقع دون عتبة الإبلاغ بقليلمراجعة
- المال يصل ويغادر خلال دقائقمراجعة
- المستلم مدرج في قائمة الحظر لديكرفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$0.03لكل دفعة مُقيَّمة
- تقييم المعاملات$0.02
- تقييم نشاط الحساب$0.01
كيف يعمل
اكشفه لحظة حدوثه
تُقيَّم كل دفعة في الاستدعاء نفسه، فيبدأ العدّ بسجل واضح لوقت علمك.
ابنِ القضية مرة واحدة
تُجمع التنبيهات المرتبطة والعميل ودفعاته في قضية واحدة لها تاريخ استحقاق.
صُغ واعتمد وقدّم
يُصاغ التقرير من القضية، ويعتمده شخص ثانٍ، وتسجّل أنت الرقم المرجعي للتقديم.
ما الذي يشغّله
كل قضية تحمل تاريخ استحقاق، والمتأخرة تُعلَّم قبل أن تصبح ملاحظة رقابية.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
لا. يقدّمه فريقك عبر نظام BSA E-Filing التابع لـ FinCEN. تُعدّ Toden القضية والمسودة، وتسجّل الرقم المرجعي للتقديم.
الإبلاغ عن النشاط المشبوه وفق BSA,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.