حالة استخدام · الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
من تنبيهإلى تقريرمقدَّم.
انطباق قاعدة مراقبة هو بداية العمل. تجمع Toden التنبيهات في قضية لها مهلة، وتحفظ ملاحظات التحقيق سجلًّا دائمًا، وتصوغ التقرير بصيغة goAML التي تقبلها وحدات الاستخبارات المالية، وتشترط شخصًا ثانيًا لتقديمه.
مسار العمل
التنبيهات والقضايا وتقارير المعاملات المشبوهة بصيغة goAML، مع ضابط العيون الأربع وسجل تدقيق. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
تقييم المعاملات
قرار ودرجة مخاطر لكل دفعة
الخطوة 02
قواعد القرار
تنبيه وقضية وتقرير goAML مُصاغ
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- لا شيء غير اعتياديقبول
- مبالغ مجزّأة تحت العتبة بقليلمراجعة
- أموال تدخل وتخرج مباشرةمراجعة
- طرف مقابل في قائمتك المحظورةرفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملكيف يعمل
الأحداث تُقيَّم
كل معاملة ترسلها تُقيَّم لحظة وصولها. المراجعة أو الحظر يرفعان تنبيهًا، والتكرارات تندرج في التنبيه نفسه.
محقق يفتح قضية
تُجمَع التنبيهات المتعلقة بعميل في قضية لها أولوية ومهلة. ولا يمكن تعديل الملاحظات أو حذفها بعد ذلك.
شخص ثانٍ يقدّم التقرير
يُصاغ التقرير من القضية، ويُفحص بحثًا عن الحقول الناقصة، ويُصدَّر بصيغة goAML XML، ويؤشّر على تقديمه شخص غير كاتبه.
ما الذي يشغّله
لكل قضية أولوية ومهلة تتبعها، والقضية المتأخرة يُبلَّغ عنها عبر webhook.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
Frequently asked
goAML XML، وهي الصيغة التي تستخدمها وحدات الاستخبارات المالية في دول كثيرة، منها نيجيريا. تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة مدعومة كلتاهما.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.