حالة استخدام · كشف حسابات ناقلي الأموال · $0.03 لكل دفعة مُقيَّمة
كشف حسابات ناقلي الأموال
مال يدخل.مال يخرج.بفارق دقائق.
المال المسروق لا يبقى حيث يهبط. يتنقل عبر حسابات ناقلي الأموال، يدخل ثم يخرج فورًا، إلى أن يتعذّر تتبعه. تقيّم Toden كل دفعة لحظة حدوثها وتنبّه إلى الحسابات التي تستلم من أشخاص كثيرين وتدفع فورًا.
مسار العمل
قيّم كل دفعة بحثًا عن الأنماط التي يتركها حساب ناقل الأموال، وأوقف التالية قبل أن تخرج. هذه نقطة انطلاق: أضف أي خطوة أو احذفها أو أعد ترتيبها في منشئ مسارات العمل.
الخطوة 01
$0.02تقييم المعاملات
يقيّم الدفعة مقابل سجل الحساب
الخطوة 02
$0.01تقييم نشاط الحساب
يقيّم تسجيلات الدخول والتغييرات المحيطة بها
الخطوة 03
مشمولقواعد القرار
سماح أو مراجعة أو حظر وفق قواعدك
ثم تقرّر قواعدك
مجموعة قواعد للبداية
- الدفعة تتوافق مع النمط المعتاد للحسابقبول
- المال يصل ويغادر خلال دقائقمراجعة
- أشخاص كثيرون مختلفون يدفعون إلى حساب جديد واحدمراجعة
- المستلم مدرج في قائمة الحظر لديكرفض
كل قاعدة قابلة للتعديل على لوحة مرئية، وكل نتيجة تسجّل القاعدة التي حسمتها. ونشر إصدار جديد لا يحتاج إلى إصدار برمجي.
جرّب منشئ مسارات العملالتكلفة
محسوبة من قائمة الأسعار المنشورة لحظة تحميل هذه الصفحة. وهي ما يخصمه تشغيل واحد لمسار العمل أعلاه في بيئة الإنتاج من رصيدك.
$0.03لكل دفعة مُقيَّمة
- تقييم المعاملات$0.02
- تقييم نشاط الحساب$0.01
خريطة الروابط
عندما يظهر وجه أو هاتف أو عنوان مرة أخرى، ترسم لوحة التحكم كل من يجتمعون حوله، وتشرح بلغة واضحة معنى هذا الارتباط وما يستحقه من وزن.
- دليل مساند4 أشخاص استخدموا الهاتف نفسهالعائلات والوكلاء ومراكز الأعمال يتشاركون الأجهزة. راجع الأدلة الأخرى قبل اتخاذ القرار.
- يحتاج إلى مراجعةاثنان منهم تحققا برقم الهاتف نفسهتفصيلان مستقلان يربطان الأشخاص أنفسهم، وهذا يستحق نظرة أدق مما يستحقه أي منهما منفردًا.
- رسم توضيحي بأشخاص مختلَقين. في لوحة التحكم تفتح كل بطاقة سجل العميل.
كيف يعمل
أرسل كل دفعة لحظة حدوثها
استدعاء API واحد لكل معاملة، مع المبلغ والاتجاه والطرف المقابل.
Toden تقيّمها مقابل سجل الحساب
تبحث عن مال يصل ويغادر فورًا، وعن مرسلين كثيرين، وعن حساب هادئ يستيقظ فجأة.
فريقك يتلقى تنبيهًا واحدًا لكل نمط
الانطباقات المتكررة تُجمَع في تنبيه واحد، جاهز للفتح كقضية.
ما الذي يشغّله
يعود الجواب في الاستدعاء نفسه، في وقت يسمح بتعليق الدفعة.
التكامل
ركّب الـ SDK مع مسار العمل الذي نشرته، أو أرسل رابطًا مستضافًا دون كتابة أي كود. تصلك النتيجة عبر webhook موقَّع، وتغيير مسار العمل لا يحتاج أبدًا إلى إصدار برمجي.
import { TodenVerification } from "@todenhq/sdk-react"; export function Verify({ userId }) { return ( <TodenVerification apiKey="pk_test_..." workflowId="wf_AbC123dEf456" userId={userId} onSubmit={(s) => save(s.verificationId)} /> );}{ "event": "verification.completed", "data": { "verificationId": "ver_8fk2...", "status": "verified", "assuranceLevel": "gov_db", "idType": "bvn", "country": "NG", "dataMatch": true, "facialMatch": true, "facialConfidence": 91 }}المنتجات المستخدمة
تجمع هذه الحلول منتجات يمكنك أيضًا استخدامها بمفردها.
حالات استخدام ذات صلة
التغطية
اختر دولة لمعرفة الوثائق التي يمكن التحقق منها، وأي الوثائق تحمل شريحة نقرأها، وهل تتوفر فحوصات الشركات.
Frequently asked
أرسل ما تريد تقييمه. معظم الفرق ترسل كل الدفعات وتسجيلات الدخول المحيطة بها.
كشف حسابات ناقلي الأموال,في مسار عمل واحد.
تُفتح بيئة الاختبار عند التسجيل. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.